यूलमार्ट के मालिक दिमित्री कोस्टिगिन। यूलमार्ट के मालिक दिमित्री कोस्त्यगिन को क्यों हिरासत में लिया गया?

यूलमार्ट के सह-मालिक को एहतियात के तौर पर काम पर जाने की अनुमति वापस कर दी गई

सेंट पीटर्सबर्ग के स्मोलनिंस्की जिला न्यायालय ने रूस के सबसे बड़े ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं में से एक, यूलमार्ट के सह-मालिक दिमित्री कोस्टिगिन को 1 अरब रूबल के गबन के आरोपी को वापस घर में नजरबंद कर दिया। Sberbank से प्राप्त क्रेडिट फंड। उद्यमी स्वयं अपराध से इनकार करता है, और उसका बचाव अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का इरादा रखता है। सर्बैंक ने कोमर्सेंट को बताया कि ऋण निपटान पर श्री कोस्ट्यगिन के साथ बातचीत असफल रही।

सोमवार को, स्मोलनिंस्की जिला न्यायालय ने दिमित्री कोस्त्यगिन के लिए एक निवारक उपाय को फिर से चुनने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के लिए जांच समिति के मुख्य जांच निदेशालय के अनुरोध पर विचार किया, जिसे विशेष रूप से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोप में पिछले साल अक्टूबर में हिरासत में लिया गया था। उधार देने का क्षेत्र (रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 159.1 का भाग 4)। मामले की सामग्री के अनुसार, श्री कोस्ट्यगिन ने ऑनलाइन रिटेलर यूलमार्ट के लिए ऋण के लिए सर्बैंक में आवेदन किया और 1 बिलियन रूबल प्राप्त किए। 2016 के वसंत में कई किश्तों में। उसी समय, जांचकर्ताओं के अनुसार, उद्यमी ने वित्तीय संस्थान के कर्मचारियों को गलत जानकारी प्रदान करके गुमराह किया - विशेष रूप से, यूलमार्ट से अन्य लेनदारों को अतिदेय दायित्वों के अस्तित्व के बारे में सूचित न करके। व्यवसायी स्वयं अपने ऊपर लगे कृत्य में शामिल होने से इनकार करता है।

पिछले साल अक्टूबर में, स्मोलनिंस्की जिला न्यायालय ने दिमित्री कोस्त्यगिन को घर में नजरबंद कर दिया था, लेकिन इस साल फरवरी में व्यवसायी के लिए निवारक उपाय नहीं बढ़ाया गया। संबंधित निर्णय के खिलाफ सेंट पीटर्सबर्ग के सिटी कोर्ट में अपील की गई, जिसने इसे रद्द कर दिया और मामले को नए मुकदमे के लिए वापस कर दिया। 6 अप्रैल को एक बैठक में, जांच समिति के मुख्य जांच निदेशालय ने अपनी याचिका वापस ले ली, क्योंकि उस समय तक समय सीमा समाप्त हो चुकी थी, जिसके लिए जांच ने दिमित्री कोस्त्यगिन की घर की गिरफ्तारी को बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन जिला अदालत को एक नया आवेदन प्रस्तुत किया। यूलमार्ट के सह-मालिक के लिए उसी निवारक उपाय का चुनाव। चूंकि व्यवसायी के बचावकर्ताओं को जांच से इस अनुरोध के बारे में ठीक से सूचित नहीं किया गया था, इसलिए सुनवाई 9 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सुनवाई में, रूसी संघ की जांच समिति के मुख्य जांच निदेशालय ने इस तथ्य से अपनी स्थिति बताई कि मामले में शामिल व्यक्ति पर गंभीर अपराध का आरोप है, उसके पास "रूसी संघ के बाहर महत्वपूर्ण धन" है, दिमित्री कोस्त्यगिन ने खुद उनकी पत्नी और उनके पांच बच्चों में से चार के पास रूसी के अलावा सेंट किट्स और नेविस की नागरिकता है। इसके अलावा, जांचकर्ताओं के अनुसार, यूलमार्ट का सह-मालिक गवाहों पर दबाव डाल सकता है। घायल पक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त सर्बैंक के एक प्रतिनिधि ने रूसी संघ की जांच समिति के मुख्य जांच निदेशालय के अनुरोध का समर्थन किया।

बचाव पक्ष ने किसी भी निवारक उपाय को चुनने का कोई आधार न देखकर आपत्ति जताई। स्वयं व्यवसायी के अनुसार, वर्तमान में ऋण के पुनर्गठन पर Sberbank के साथ बातचीत चल रही है। यूलमार्ट के सह-मालिक ने बताया, "मैंने अपने विकल्प पेश किए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।" पुष्टि के रूप में, मामले में बचाव में उद्यमी और वित्तीय संस्थान के बीच पत्राचार शामिल है।

सर्बैंक ने कोमर्सेंट को बताया कि व्यवसायी की स्थिति के कारण ऋण निपटान पर श्री कोस्ट्यगिन के साथ बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला।

जैसा कि वित्तीय संस्थान में कहा गया है, उद्यमी बार-बार समझौते को पूरा करने में विफल रहा, इसलिए कई महीने पहले बैंक ने उनकी अप्रभावीता के कारण उसके साथ बातचीत बंद कर दी। साथ ही, क्रेडिट संस्थान ने इस बात पर जोर दिया कि वे कानूनी कार्यवाही के माध्यम से अतिदेय ऋण और घाटे को इकट्ठा करने के लिए काम करना जारी रखेंगे।

बचाव पक्ष में लगभग एक दर्जन गवाहों के साक्षात्कार भी शामिल थे जो वकील की जांच के हिस्से के रूप में आयोजित किए गए थे: उनसे यह पता चलता है कि दिमित्री कोस्त्यगिन का ऋण प्राप्त करने से कोई लेना-देना नहीं था। इस तर्क का समर्थन, विशेष रूप से, अभियुक्त और उसके एक साथी, मिखाइल वासिंकेविच के बीच पत्राचार द्वारा किया गया था, जिससे यह पता चला कि यह बाद वाला था जो ऋण पर सर्बैंक के साथ सहमत हुआ था।

इसके अलावा, बचाव पक्ष ने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि हालांकि 14 फरवरी के बाद से, दिमित्री कोस्टिगिन पर कोई प्रक्रियात्मक जबरदस्ती उपाय लागू नहीं किया गया था, उन्होंने अपने प्रस्थान के बारे में जांच को पहले ही सूचित कर दिया था और खुद जांच समिति के मुख्य जांच निदेशालय में याचिका दायर की थी। खोजी कार्रवाई करें.

अदालत ने दिमित्री कोस्त्यगिन को 14 मई तक 36 दिनों के लिए घर में नजरबंद कर दिया। वहीं, आरोपी को चार घंटे की सैर की इजाजत थी, इस दौरान वह सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक काम पर जा सकता था। इसके अलावा, अदालत ने अपने बच्चों के लिए चार नानी को उस घर में रहने की इजाजत दी जहां उद्यमी नजरबंदी की सजा काट रहा है। वकील एलेक्सी डोब्रिनिन गिरफ्तारी रद्द करने के लिए शहर की अदालत से गुहार लगाने जा रहे हैं।

हमें याद दिला दें कि Sberbank केवल चौथे प्रयास में मध्यस्थता के माध्यम से ऑनलाइन रिटेलर से 1 बिलियन रूबल की वसूली करने में कामयाब रहा। हम यह भी ध्यान देते हैं कि आपराधिक मामला दिमित्री कोस्टिगिन और अगस्त मेयर के बीच संघर्ष से पहले हुआ था, जिनके पास ऑनलाइन रिटेलर के क्रमशः 31.6% और 29.9% शेयर हैं, और मिखाइल वासिंकेविच, जो डोना के माध्यम से कंपनी के 38.5% को नियंत्रित करते हैं। यूनियन फाउंडेशन. व्यवसाय विकास पर साझेदारों के अलग-अलग विचारों के कारण टकराव की शुरुआत हुई। बहुसंख्यक शेयरधारकों ने बुनियादी ढांचे और नए उत्पादों में निवेश जारी रखने का प्रस्ताव रखा, जबकि श्री वासिंकेविच ने व्यवसाय को अनुकूलित करने और इसे ब्रेक-ईवन में लाने पर जोर दिया।

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दिमित्री मैराकुलिन, कॉन्स्टेंटिन कुर्किन

सर्बैंक के अनुरोध पर एक आपराधिक मामला शुरू किया गया था।

जांच के अनुसार, कोस्टिगिन, यूलमार्ट इंटरनेट होल्डिंग के निदेशक मंडल के अध्यक्ष होने के नाते, 24 मार्च 2016 को, 1 बिलियन रूबल के लिए एक घूमने वाली क्रेडिट लाइन खोलने के लिए सर्बैंक के साथ सहमत हुए। लेकिन, जांच का मानना ​​है कि, "अनुबंध की शर्तों को पूरा करने का इरादा किए बिना," कोस्टिगिन ने बैंक को यूलमार्ट की स्थिति के बारे में गलत जानकारी प्रदान की। परिणामस्वरूप, बैंक वित्तपोषण प्राप्त करने के बाद, "प्रतिवादी ने अपने विवेक से इसका निपटान कर दिया।"

यूलमार्ट ने अप्रैल 2016 में ऋण चुकाना पूरी तरह से बंद कर दिया, जैसा कि सर्बैंक में आरबीसी के वार्ताकार ने आश्वासन दिया। फैक्टरिंग योजना के तहत क्रेडिट और ऋण सहित बैंक को होल्डिंग के ऋण की कुल राशि 2.43 बिलियन रूबल है।

जैसा कि मामले की सामग्री से परिचित एक सूत्र ने आरबीसी को बताया, बैंक और फिर जांच ने "झूठी जानकारी" को ऋण समझौते के खंड 2.3 का उल्लंघन माना - अन्य लेनदारों के लिए अधूरे या अनुचित तरीके से पूरे किए गए दायित्वों की अनुपस्थिति। 17 मार्च, 2016 को सर्बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने से एक सप्ताह पहले, सेंट पीटर्सबर्ग के प्रिमोर्स्की जिला न्यायालय को यूलमार्ट से 248 मिलियन रूबल की वसूली के लिए ओलेग मोरोज़ोव से दावा प्राप्त हुआ। मोरोज़ोव को 15 मार्च 2016 को कोस्टिगिन से इस ऋण का दावा करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 2016 के पतन में, मोरोज़ोव यूलमार्ट के दिवालियापन की याचिका के साथ अदालत गए। “हमारे पास मौजूद जानकारी के आधार पर, ऋण प्राप्त करने के समय, यूलमार्ट के प्रबंधन और लाभार्थियों में से कुछ लोग न केवल लेनदारों के दायित्व से बचने के लिए कंपनी के दिवालियापन की संभावना तलाश रहे थे, बल्कि पहले से ही बहुत विशिष्ट कदम उठा रहे थे। इसके लिए," सूत्र ने सर्बैंक में आरबीसी को समझाया।

कोस्त्यगिन के बचाव पक्ष का कहना है कि सौदे के दौरान कोई उल्लंघन नहीं हुआ। कॉन्स्टेंटिन डोब्रिनिन ने कहा, "अदालत ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि 1 बिलियन रूबल का ऋण जारी करते समय कोई उल्लंघन नहीं हुआ था, और ऋण की अस्थायी रूप से मजबूर गैर-चुकौती से बैंक को कोई नुकसान नहीं होता है।"

ऋण देने के क्षेत्र में धोखाधड़ी के लिए कानून द्वारा प्रदान की गई सजा दस साल तक की जेल और 1 मिलियन रूबल तक का जुर्माना है। लेकिन, जैसा कि जांच सामग्री से परिचित एक आरबीसी स्रोत ने पुष्टि की है, और सेंट पीटर्सबर्ग के लिए आंतरिक मामलों के मंत्रालय के मुख्य निदेशालय में एक अन्य स्रोत ने पुष्टि की है, मामले को कला के तहत पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है। आपराधिक संहिता की धारा 196 (जानबूझकर दिवालियापन) - छह साल तक की जेल। “जांचकर्ताओं का मानना ​​​​है कि कोस्टिगिन और मोरोज़ोव के बीच समझौता औपचारिक था। यह निष्कर्ष इसलिए निकाला गया ताकि दिमित्री कोस्त्यगिन का नाम दिवालियापन मामले में सामने न आए, जो जानबूझकर की गई कार्रवाई का एक और संकेत होगा, ”आरबीसी स्रोत ने कहा।

जांच उन गवाहों से पूछताछ जारी रखती है जो यह स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या यूलमार्ट के प्रबंधन ने अन्य समझौतों में प्रवेश किया था जो स्पष्ट रूप से कंपनी के लिए प्रतिकूल थे, आरबीसी के वार्ताकारों में से एक कहते हैं। 10 अक्टूबर को कोस्टिगिन के स्थान पर तलाशी के अलावा, मोरोज़ोव और यूलमार्ट के पूर्व सीईओ सर्गेई फेडोरिनोव के अपार्टमेंट में जांच कार्रवाई की गई।

अब यूलमार्ट का मालिक कौन है?

यूलमार्ट समूह, जो उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोजमर्रा के सामान बेचने वाला इसी नाम का एक ऑनलाइन स्टोर विकसित करता है, की स्थापना 2008 में एलेक्सी निकितिन द्वारा की गई थी। 2010 में, कंपनी का 50% हिस्सा मिखाइल वासिंकेविच द्वारा अधिग्रहित किया गया था, और 2011-2014 में स्वोबोडा कॉर्प के फंड। और दिमित्री कोस्टिगिन और उनके लंबे समय के साथी अगस्त मेयर द्वारा नियंत्रित कोशिगी लिमिटेड ने निकितिन और वासिंकेविच से यूलमार्ट में 60% हिस्सेदारी खरीदी। निकितिन अंततः 2016 में वासिंकेविच को हिस्सेदारी बेचकर शेयरधारकों से हट गए। परिणामस्वरूप, उलमार्ट की मूल कंपनी, उलमार्ट होल्डिंग लिमिटेड में, कोशिगिन, कोशिगी लिमिटेड के माध्यम से 31.6% का मालिक है, और उसका साथी अगस्त मेयर, स्वोबोडा कॉर्प के माध्यम से। - 29.9%। अन्य 38.5% डोना यूनियन फाउंडेशन से संबंधित है, जिसमें से वासिंकेविच एक लाभार्थी है। ​

डेटा इनसाइट के अनुसार, 2015 के अंत में, यूलमार्ट रूसी ऑनलाइन खुदरा बाजार में सबसे बड़ा खिलाड़ी था। लेकिन 2016 में, कंपनी ने अपना नेतृत्व खो दिया, और यूलमार्ट का कारोबार साल भर में केवल 2% बढ़कर 49.3 बिलियन रूबल हो गया। इसका कारण 2016 की शुरुआत में भड़का कॉर्पोरेट संघर्ष है। कंपनी के विकास पर शेयरधारकों के अलग-अलग विचार थे। वासिंकेविच बढ़ी हुई दक्षता चाहता था, जबकि अन्य दो साझेदार आक्रामक विस्तार पर जोर देते थे। कोस्टिगिन ने वासिंकेविच को कंपनी की पूंजी में 30 मिलियन डॉलर जोड़ने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और लंदन की अदालत के माध्यम से अपने हिस्से की मोचन की मांग की।

2016 के पतन में, अल्फा समूह का निवेश प्रभाग, A1, विवाद में वासिंकेविच का सलाहकार बन गया। A1 कर्मचारी यूलमार्ट के निदेशक मंडल में शामिल हुए, जिसके जवाब में कोस्टिगिन और मेयर के प्रतिनिधियों ने इस्तीफा दे दिया। परिणामस्वरूप, परिषद का काम रोक दिया गया, और यूलमार्ट को सामान्य निदेशक के बिना छोड़ दिया गया।

मार्च 2017 में कोस्टिगिन ने कहा कि कंपनी खुद वासिंकेविच का शेयर खरीदेगी। यह मान लिया गया था कि इसके बाद पैकेज एक नए निवेशक - दा विंची कैपिटल फंड के पास जाएगा। कोस्टिगिन को उम्मीद थी कि सौदा जून के अंत तक पूरा हो जाएगा। कोस्टिगिन ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सर्बैंक के साथ समझौते तक पहुंचने को प्रमुख शर्त बताया। परिणामस्वरूप, निवेश कोष ने कभी भी कंपनी की पूंजी में प्रवेश नहीं किया।

यूलमार्ट का कहना है कि कंपनी का कामकाज अब सामान्य रूप से जारी है. इंटरनेट होल्डिंग के एक प्रतिनिधि के अनुसार, "यूलमार्ट के प्रबंधन ने इस पूरे समय में आम सहमति तक पहुंचने और ऋण दायित्वों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए हर संभव प्रयास किया है।" आरबीसी के वार्ताकार ने आश्वासन दिया कि साझेदारों के साथ पहले ही हो चुके सभी समझौते, जिनमें नई परियोजनाएं भी शामिल हैं, लागू किए जाएंगे।

सर्बैंक ने आपराधिक कार्यवाही क्यों शुरू की?

समस्याग्रस्त उधारकर्ताओं से निपटने के लिए बैंक समय-समय पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद का सहारा लेते हैं। विशेष रूप से, सर्बैंक ने केले के सबसे बड़े आयातक, जेएफसी कंपनी, व्लादिमीर केखमैन के प्रमुख के खिलाफ आपराधिक मामला शुरू करने के लिए एक बयान दायर किया। अभियोजक जनरल यूरी चाका ने बाद में केखमैन की संरचनाओं के एक अन्य लेनदार, रायफिसेनबैंक द्वारा इस मामले की जांच की निष्क्रियता पर प्रतिक्रिया दी।

Sberbank "जानबूझकर या नहीं, A1 के पक्ष में खेलता है, जो मिखाइल वासिंकेविच के हित में, लगभग डेढ़ साल से यूलमार्ट के शेयरधारकों पर हमला करने की असफल कोशिश कर रहा है, जैसा कि हमें लगता है, विभिन्न सरकार का उपयोग करने से इनकार नहीं कर रहा है। निकाय अपने हित में हैं,'' कोस्टिगिन के वकील कॉन्स्टेंटिन डोब्रिनिन ने आरबीसी को बताया।

प्रतिनिधि A1 सर्बैंक के साथ कोस्टिगिन के संघर्ष में समूह की भागीदारी। “समूह के लेनदार के रूप में सर्बैंक का यूलमार्ट और कोस्टिगिन पर सीधा दावा है। वहाँ एक परीक्षण है और उस पर निर्णय लिए गए हैं,'' वह नोट करते हैं। आरबीसी के वार्ताकार ने कहा, "वकील कोस्टिगिन का सर्बैंक और ए1 के बीच साजिश के बारे में बयान उनकी कल्पना का फल है," और "ऐसे बयानों" पर और टिप्पणी देने से इनकार कर दिया।

क्या मामला कोस्त्यगिन की अन्य संपत्तियों को प्रभावित कर सकता है?

जैसा कि कोस्टिगिन के करीबी सूत्र ने आरबीसी को बताया, और दो निवेश फंडों के प्रतिनिधियों ने भी इसकी पुष्टि की, हर समय जब यूलमार्ट में कॉर्पोरेट संघर्ष जारी रहा, व्यवसायी ने सर्बैंक के साथ समझौता करने के लिए वित्तपोषण को आकर्षित करने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रयास किया - या तो अन्य में पुनर्वित्त के माध्यम से बैंकों, या उनके अन्य व्यवसायों में शेयर बेचकर। आरबीसी के वार्ताकारों में से एक ने कहा, "कोस्त्यगिन ने व्यक्तिगत रूप से सभी वार्ताओं में भाग लिया, और निश्चित रूप से, उनकी गिरफ्तारी को देखते हुए, इस काम को जारी रखना मुश्किल होगा।"

यूलमार्ट कोस्टिगिन का एकमात्र व्यवसाय नहीं है; उसके पास खुदरा और उपभोक्ता सामान बाजार में कई अन्य संपत्तियां हैं, जो अक्सर साझेदारी में होती हैं। 2017 में फोर्ब्स ने उनकी कुल संपत्ति का अनुमान लगाया था $550 मिलियन पर . मेयर के साथ, वह दूसरी सबसे बड़ी ड्रोजरी श्रृंखला "रेनबो स्माइल" के 51%, इत्र और सौंदर्य प्रसाधनों की दूसरी सबसे बड़ी श्रृंखला "रिव गौचे" (साझेदार - ओलेग बॉयको की संरचनाएं) के 51%, कन्फेक्शनरी कंपनी के 85% के मालिक हैं। लुबिमी क्राय" और हाइपरमार्केट श्रृंखला "ऑप्टोटिक क्लब "रयाडी" का 90% हिस्सा। कोस्टिगिन रोज़टेक कंपनी का एकमात्र शेयरधारक है, जो वाइल्ड ऑर्किड, बस्टियर और डिफाइल श्रृंखलाओं का प्रबंधन करती है। ​इसके अलावा, स्टॉकमास्टर प्रोजेक्ट (नीलामी प्रणाली के माध्यम से स्टोर स्टॉक की बिक्री) में सेंटरओबुव दिमित्री वर्निमोंट के पूर्व शेयरधारक के साथ कोस्टिगिन भी शामिल हैं।

आरबीसी द्वारा साक्षात्कार में कोस्टिगिन से संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि उनकी हिरासत से उनके व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि कोस्टिगिन के दल के एक सूत्र ने आरबीसी को बताया, वह यूलमार्ट को छोड़कर कहीं भी परिचालन प्रबंधन में शामिल नहीं था, इसलिए "गिरफ्तारी, कम से कम अल्पावधि में, उनके काम को प्रभावित नहीं करेगी।"

क्या यूलमार्ट की समस्याएँ ऑनलाइन रिटेल में संकट का संकेत हैं?

राजधानी के निवेश बैंकरों में से एक ने आरबीसी के साथ बातचीत में कहा, यूलमार्ट के आसपास की स्थिति "खुदरा क्षेत्र में तेज वृद्धि की एक क्लासिक समस्या" है। स्पार्क-इंटरफैक्स सामग्री के अनुसार, 2016 में यूलमार्ट के खातों का भुगतान 16 बिलियन रूबल था। 10 अरब रूबल के मुकाबले। एक साल पहले. 2016 में घाटा - 260 मिलियन रूबल। 288 मिलियन रूबल के लाभ के विरुद्ध। 2015 में.

ऑनलाइन वाणिज्य के क्षेत्र में यूलमार्ट के प्रतिस्पर्धी भी बैंक ऋण का सहारा लेते हैं - वाइल्डबेरीज एलएलसी (रूस के सबसे बड़े ऑनलाइन स्टोर वाइल्डबेरी का प्रबंधन करता है) के देय खातों की राशि 11.5 बिलियन रूबल है। 2016 में (राजस्व - 37.6 बिलियन रूबल), क्रोनर एलएलसी, जो सिटीलिंक का प्रबंधन करता है, के पास 5.2 बिलियन रूबल थे। (राजस्व - 34 अरब रूबल)। एसोसिएशन ऑफ इंटरनेट ट्रेड कंपनीज के अध्यक्ष एलेक्सी फेडोरोव ने कहा, "हाल ही में, यूलमार्ट का ट्रैफिक प्रति माह 20 मिलियन विजिट से गिरकर 15 मिलियन हो गया है, यह सबसे बड़े ऑनलाइन खिलाड़ियों के बीच सबसे दुखद गिरावट है।" "यातायात संकेतकों के आधार पर, 2017 में अपेक्षित कारोबार 25-27 बिलियन रूबल होगा।"

सर्बैंक के अलावा, वीटीबी यूलमार्ट का एक अन्य प्रमुख ऋणदाता है। फरवरी 2016 में, बैंक ने यूलमार्ट के लिए 715 मिलियन रूबल की क्रेडिट लाइन खोली। आखिरी बार बैंक को इसके लिए भुगतान जून 2017 में मिला था, वीटीबी के एक प्रतिनिधि ने आरबीसी को बताया। कोस्त्यगिन ने व्यक्तिगत रूप से ऋण के लिए गारंटर के रूप में कार्य किया। जुलाई में, वीटीबी के वकीलों ने कोस्टिगिन के विला को जब्त करने की मांग के साथ फ्रांसीसी शहर ड्रैगुइग्नान के अधिकारियों से अपील की, और उनकी मांग मान ली गई। कोस्त्यगिन ने खुद कहा था कि उनके पास फ्रांस में कोई विला नहीं है। पिछले हफ्ते, 5 अक्टूबर को, सेंट पीटर्सबर्ग के डेज़रज़िन्स्की जिला न्यायालय ने बैंक के पक्ष में कोस्टिगिन से 650 मिलियन रूबल की वसूली करने का फैसला किया।

बैंक नोट्स के करीबी आरबीसी स्रोत के रूप में, "वीटीबी ने अभी तक सर्बैंक के परिदृश्य का पालन करने की योजना नहीं बनाई है": "सभी मांगों को अदालत द्वारा प्रस्तुत और पुष्टि की गई है - फिलहाल वीटीबी इसे पर्याप्त मानता है।"

क्या कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास कोस्टिगिन या यूलमार्ट के शीर्ष प्रबंधन के खिलाफ अन्य दावे हैं?

कानून प्रवर्तन एजेंसियों के एक बयान के अनुसार, कोस्टिगिन पर कर चोरी का भी आरोप है। आपराधिक मामले पर सेंट पीटर्सबर्ग की जांच समिति के मुख्य निदेशालय द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। यह मामला संघीय कर सेवा के एक बयान पर आधारित है, जिसमें युलमार्ट फेडोरिनोव के पूर्व महानिदेशक और होल्डिंग के संस्थापक निकितिन के खिलाफ मामला शामिल है। जांच समिति ने एक बयान में कहा, कंपनी का कर ऋण पहले ही चुकाया जा चुका है। हालांकि, अभी भी अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले की जांच की जा रही है।

बचाना

विशेषज्ञ उन्हें "सपने देखने वाले" कहते हैं। व्यवसायियों ने अगले साल कंपनी के आईपीओ की घोषणा की और 25% या उससे कम शेयरों के लिए 1.5 बिलियन डॉलर तक जुटाने की उम्मीद की।

कोस्त्यगिन स्वयं आईपीओ की सफलता को लेकर आश्वस्त हैं। वह पिछले वर्ष के लिए उत्कृष्ट राजस्व की रिपोर्ट करता है: केवल प्रारंभिक अनुमान के अनुसार - 1.3 बिलियन रूबल। इस वर्ष लाभ वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है। उनका कहना है कि जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टेनली ने आश्वासन दिया है कि 2016 तक यूलमार्ट की कीमत लगभग 6 बिलियन डॉलर होगी। लेकिन विशेषज्ञ नहीं मानते कि तस्वीर अच्छी है। उन्हें याद है कि 2014 की शुरुआत में खुदरा विक्रेता पूंजी के 10-15% के अतिरिक्त मुद्दे के साथ कुछ रणनीतिक निवेशक को "खुश" करने जा रहा था। तब शेयरों की यह संख्या केवल $100 मिलियन आंकी गई थी। इससे विश्लेषकों ने निष्कर्ष निकाला कि पूरी कंपनी $1 बिलियन से अधिक मूल्य की नहीं हो सकती थी, और आज उनका मानना ​​है कि दो वर्षों के भीतर अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं होगा। . वे सही सोचते हैं - आख़िरकार, सौदा कभी हुआ ही नहीं।

अंशकालिक सलाहकार

कैरेबियन के पूर्वी हिस्से में स्थित फेडरेशन ऑफ सेंट किट्स एंड नेविस के नागरिक दिमित्री कोस्त्यगिन बहु-अरब डॉलर के कारोबार वाले एक खुदरा साम्राज्य के मालिक हैं, जो 2013 में कुल 67 बिलियन रूबल था, और व्यवसायी का व्यक्तिगत भाग्य $450 मिलियन के करीब था। वह और ऑगस्ट मेयर नियंत्रित अपतटीय कंपनियों के माध्यम से कई संघीय स्तर की खुदरा श्रृंखलाओं के मालिक हैं। इसमें रिव गौचे परफ्यूम श्रृंखला, वाइल्ड ऑर्किड अधोवस्त्र स्टोर, कई अन्य कम-ज्ञात कंपनियां और निश्चित रूप से, अमेज़ॅन का रूसी एनालॉग - रूस का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मेगामार्केट यूलमार्ट - सबसे मोटी संपत्ति शामिल है।

एक व्यापारिक साम्राज्य बनाने में केवल एक बड़ा घोटाला हुआ, जिसकी बदौलत कोस्टिगिन को अब फोर्ब्स की सूची में शामिल होने और साज़िश और बहु-चाल संयोजनों का स्वामी बनने की गारंटी है। हम सेंट पीटर्सबर्ग में लेंटा हाइपरमार्केट श्रृंखला के शेयरधारकों के बीच एक प्रसिद्ध संघर्ष के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी स्थापना ओलेग ज़ेरेबत्सोव ने की थी। लेंटा के मालिक निवेशकों की तलाश कर रहे थे। विकल्प कोस्टिगिन और मेयर पर गिर गया, जिन्होंने 49% शेयरों के लिए 15 मिलियन डॉलर का भुगतान करके ईबीआरडी की पेशकश को हरा दिया - 3 मिलियन अधिक। रिटेलर के शीर्ष प्रबंधकों ने याद दिलाया कि नए मालिकों ने प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं किया और बेहद निष्क्रिय व्यवहार किया। लेकिन यह तब तक जारी रहा जब तक ज़ेरेबत्सोव लेंटा का विस्तार करने में कामयाब नहीं हो गए - 2000 में एक स्टोर से 2006 में बारह स्टोर तक।

जैसा कि वीटीबी कैपिटल बैंक के प्रबंध निदेशक टिमोफ़े डेमचेंको ने 2010 में मीडिया को बताया था, अगर ज़ेरेबत्सोव, "कंपनी के संस्थापक और इसके स्थायी नेता के रूप में, कई वर्षों से व्यवसाय विकास में रुचि रखते थे," तो कोस्टिगिन और मीर "का उपयोग करने में रुचि रखते थे" निजी उद्देश्यों के लिए कंपनी के संसाधन"। अग्रानुक्रम की साज़िशों से तंग आकर, ज़ेरेबत्सोव को 2009 में अपनी 35 प्रतिशत हिस्सेदारी निवेश फंड टीपीजी कैपिटल और वीटीबी कैपिटल को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन नए व्यापारिक साझेदार लेंटा के सह-मालिकों को भी रास नहीं आए। वीटीबी कैपिटल, राज्य के प्रतिनिधि के रूप में, अपने हितों की रक्षा करता था और रूस को एक ऐसे स्थान के रूप में मानने की अनुमति नहीं दे सकता था जहां निजी व्यक्तियों के एक निश्चित समूह द्वारा शेयरधारकों के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। विशेषकर तब जब शेयरधारकों में बेदाग प्रतिष्ठा वाले सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय संस्थागत निवेशक हों - यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और टीपीजी कैपिटल फंड।

लेकिन कोस्त्यगिन ने कभी भी राज्य के हितों के बारे में नहीं सोचा, या गंभीर विदेशी निवेशकों के संबंध में एक शेयरधारक के रूप में उनका व्यवहार देश में निवेश के माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। मुख्य बात व्यक्तिगत संवर्धन है. और बिजनेसमैन ने ये बात कभी नहीं छिपाई. यह उसकी अत्यधिक भूख थी जिसने लेंटा के नए मालिकों को अप्रसन्न कर दिया। केवल सीईओ के साथ मिलकर ट्रांसफर प्राइसिंग कोस्ट्यगिन पर सर्गेई युशचेंको(बाद में उनके खिलाफ विशेष रूप से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के लिए एक आपराधिक मामला खोला गया) कंपनी से मासिक रूप से $4 मिलियन निकाले गए; 2010 में, लेंटा में 1% हिस्सेदारी के मालिक ने, निदेशक मंडल को सूचित किए बिना, खुद को स्थापित कर लिया। एक "अंशकालिक सलाहकार" का वेतन "$1 मिलियन प्रति वर्ष, प्लस 16 मिलियन रूबल का बोनस, बर्खास्तगी के मामले में एक बड़ा "गोल्डन पैराशूट", प्रति वर्ष $700 हजार के लिए एक बख्तरबंद कार का किराया, साथ ही प्राप्त लाभ धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के साथ लेनदेन।

स्वाद के साथ टायर

लेंटा के इतिहास में कोस्टिगिन ने जो लक्ष्य अपनाए, वह स्पष्ट है: अल्पकालिक लाभ कमाना। अन्यथा, एक लाभदायक नेटवर्क में हिस्सेदारी क्यों बेचें? यहां एक व्यवसायी के शब्दों को कैसे याद नहीं किया जा सकता है जब उनसे पूछा गया था कि उन्होंने 2005 में यारोस्लाव टायर प्लांट (YaShZ) के सामान्य निदेशक का पद क्यों छोड़ा था, जहां उन्हें उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर वादिम गुरिनोव (उस समय) द्वारा नियुक्त किया गया था। सिबुर - रूसी टायर्स के प्रमुख): "यह स्पष्ट हो गया कि टायर व्यवसायवे इसे आकर्षक कीमत पर नहीं बेचेंगे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। यह उत्सुक है, लेकिन यह कोस्टिगिन ही था जो इस तथ्य के लिए दोषी था कि YaShZ की संपत्ति अनाकर्षक हो गई। 2003 में, जब वह संयंत्र में आए, तो उन्होंने प्रति वर्ष 6.3 मिलियन टायर का उत्पादन किया, और सामान्य निदेशक के इस्तीफे के बाद - पहले से ही 5.4 मिलियन टायर। कोस्ट्यगिन से पहले, YaShZ का लाभ 100 मिलियन रूबल था, और उसके बाद शीर्ष प्रबंधक ने 89 मिलियन रूबल का घाटा छोड़ दिया।

लेकिन उन्होंने उद्यम की लाभप्रदता को 300 मिलियन रूबल तक बढ़ाने के वादे के साथ शुरुआत की। लेकिन फ़्यूज़ केवल एक खाद्य दुकान स्थापित करने के लिए सिबुर - रशियन टायर्स के प्रबंधन से $2 मिलियन की उगाही करने के लिए पर्याप्त था, जो तुरंत यारोस्लाव के आधे हिस्से को सेवा देने वाली यशज़-फ़ूड एलएलसी की सहायक कंपनी में बदल गई। स्वाभाविक रूप से, LLC के आपूर्तिकर्ता कोस्टिगिन से संबद्ध कंपनियाँ थीं - उन्होंने खाद्य उत्पादों का व्यापार करके अपनी उद्यमशीलता गतिविधि शुरू की, इसलिए YaShZ के निदेशक ने उनकी खरीद के लिए पैसे नहीं बख्शे। बहुत जल्द, शीर्ष प्रबंधक अब सामने वाली कंपनियों के माध्यम से उद्यम से धन निकालने में संकोच नहीं करते थे, साथ ही धन निकालने के लिए वचन पत्र योजनाओं का उपयोग करते थे। जब सिबुर एक अधीनस्थ की हरकतों को सहते-सहते थक गया, जिसमें उत्पादन गिर रहा था, नौकरियों में कटौती हो रही थी, और प्रबंधन लागत, इसके विपरीत, अत्यधिक बढ़ रही थी, कोस्टिगिन को समय से पहले निदेशक की कुर्सी छोड़ने के लिए कहा गया था।

शैली के क्लासिक्स

लेकिन दिमित्री कोस्त्यगिन को चालाक व्यावसायिक योजनाओं का उपयोग करते हुए नए समय का एक प्रकार का "महान योजनाकार" मानना ​​गलत होगा। लेंटा के साथ पहले से उल्लिखित कहानी में, संघर्ष, जैसा कि ज्ञात है, दस्तावेजों के मिथ्याकरण और मांसपेशियों वाले एथलीटों की भागीदारी के साथ कोस्टिगिन टीम द्वारा कार्यालय की जबरन जब्ती के साथ था। व्यवसायी ने पहले भी क्लासिक रेडर आक्रमण योजनाओं का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के एक निवासी, छोटे लेकिन मेहनती वेगा एलएलसी के मालिक, तात्याना लेपेटेनिना से एक बेकरी छीन ली, जिसके लाभदायक उद्यम ने दिमित्री कोस्टिगिन को परेशान कर दिया था।

पहले से ही 2012 में, ड्रीम इंडस्ट्रीज के संस्थापक, जो इंटरनेट सेवाओं "थ्योरी एंड प्रैक्टिस", ज़्वूक और बुकमेट का प्रबंधन करते थे, एलेक्सी ओस्ट्रोखोव ने सार्वजनिक रूप से कोस्टिगिन द्वारा आयोजित निगम के रेडर अधिग्रहण की घोषणा की, जो उस समय तक कंपनी का मुख्य निवेशक था। एसोसिएशन ऑफ इंटरनेट पब्लिशर्स ने तब प्रधान मंत्री दिमित्री मेदवेदेव को एक पत्र भी लिखा था कि ड्रीम इंडस्ट्रीज पर हिंसक जब्ती और कानूनी छापा मारा गया था। उसी समय, ओस्ट्रोखोव ने मीडिया को बताया कि कोस्टिगिन और ऑगस्ट मेयर ने रेडर योजनाओं के माध्यम से रिव गौचे नेटवर्क पर नियंत्रण हासिल कर लिया।

खुदरा विक्रेता-तस्कर

जैसा कि बाद में पता चला, यूलमार्ट का प्रतीत होने वाला पारदर्शी व्यवसाय सिर्फ एक अन्य लॉन्ड्रिंग कंपनी बनकर रह गया। ऑनलाइन ट्रेडिंग में उपभोक्ता रुचि में तेजी से वृद्धि की अवधि के दौरान साझेदारों ने यूलमार्ट की राजधानी में प्रवेश किया। ऑनलाइन स्टोरों का मुख्य प्रतिस्पर्धी लाभ अनुकूल कीमतें थीं, इतनी आकर्षक कि उन्हें केवल नई बिक्री प्रणाली द्वारा समझाना असंभव था। यह पता चला कि सब कुछ बेहद सरल था: यूलमार्ट के मालिकों ने संदिग्ध मूल के सामान - "ग्रे" आयात, और अक्सर तस्करी का तिरस्कार नहीं किया। हाल तक, यूलमार्ट का निर्माताओं के साथ एक भी सीधा अनुबंध नहीं था, इस तथ्य के बावजूद कि इसे आधिकारिक तौर पर विदेशी कंपनियों की वेबसाइटों पर पुनर्विक्रेता के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। उदाहरण के लिए, दिमित्री कोस्टिगिन की कंपनी ने टाट्रिस समूह के माध्यम से सीगेट, ज़ोटैक, एमएसआई और कई अन्य निर्माताओं से परिधीय उपकरण खरीदे, जो मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधित सामानों की डिलीवरी के लिए पेशेवर सेवाएं प्रदान करता है।

स्वाभाविक रूप से, देर-सबेर इस योजना में सीमा शुल्क अधिकारियों की दिलचस्पी होनी चाहिए। नवंबर 2014 के अंत में, सेंट पीटर्सबर्ग में ब्लागोडतनाया स्ट्रीट पर यूलमार्ट लॉजिस्टिक्स पूर्ति केंद्र में एक निरीक्षण किया गया था। व्यवसायी कोस्त्यगिन ने इस अप्रिय आश्चर्य की व्याख्या इस प्रकार की: वे कहते हैं कि कंपनी ने स्वयं बेईमानी के संदेह वाले कई आपूर्तिकर्ताओं की जाँच करने के अनुरोध के साथ सीमा शुल्क अधिकारियों की ओर रुख किया। सच है, यूलमार्ट ने बाद में सेंट पीटर्सबर्ग सीमा शुल्क के कार्यों के खिलाफ अदालत में अपील की, जो कि कंपनी द्वारा स्वयं सेवा के लिए अपील करने पर अतार्किक लगता है।

बेची जा रही वस्तुओं की सीमा शुल्क निकासी का मुद्दा ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जिस पर सरकारी एजेंसियों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। माल के बड़े पैमाने पर फर्जी रिटर्न भी कम दिलचस्प नहीं हैं, जिन पर किसी कारण से पुलिस और कर अधिकारी दोनों आंखें मूंद लेते हैं। यह दिलचस्प है कि खुदरा विक्रेता इन रिटर्न को कैसे संभालता है। यूलमार्ट अपने कर्मचारियों के पासपोर्ट डेटा का अनादरपूर्वक और चुपचाप उपयोग करता है। परिणामस्वरूप, सामान्य श्रमिक पूरे दस वर्षों तक अपनी कमाई के बराबर मात्रा में सामान लौटाते हैं। और यह सब पूरी तरह से "काले" उत्पादों को वैध बनाने के लिए किया जा रहा है, जिन्हें यूलमार्ट ने आधिकारिक तौर पर खरीदा भी नहीं है।

छाया व्यापार साम्राज्य

उनका कहना है कि कोस्त्यगिन कथित तौर पर हमेशा से जानते थे कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों और नियामकों के साथ समस्याओं को कैसे हल किया जाए, या तो उन्हें खुलेआम भ्रष्ट करके, या प्रशासनिक संसाधनों की मदद से। साथ ही, उच्च पदस्थ संरक्षकों के साथ संबंधों के पीछे छिपकर, वह वास्तव में उन्हें स्थापित करता है और उन्हें गुमराह करता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उद्यमी के "कारनामे" पहले से ही कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा देखे जा रहे हैं, जिनके नेता का दर्जा मंत्री पद से कहीं अधिक है। वे जानते हैं कि लगभग $500 मिलियन की आय के साथ, कोस्टिगिन ने इस राशि का केवल 5% घोषित किया। इसके अलावा, उन्होंने यह पैसा भी तुरंत भुना लिया।

यूलमार्ट की पूरी गतिविधि, एक शानदार भविष्य के साथ, जैसा कि इसके मालिक कोस्टिगिन कहते हैं, इस तरह से संरचित की गई थी कि, उत्कृष्ट उत्पादन संकेतकों के बावजूद, कंपनी ने उद्योग में सबसे कम लाभप्रदता रखते हुए, कोई कर नहीं दिया। दिमित्री वैलेंटाइनोविच की ज़रूरतों से परिचित होने के बाद, यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि उनकी अपनी कंपनी के साथ-साथ देश से निकाली गई धनराशि कहाँ जाती है। इसमें पश्चिम में पागल निवेश परियोजनाओं का वित्तपोषण, रोजमर्रा की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करना, जैसे कि एक निजी विमान किराए पर लेना, काव्यात्मक नाम "सिम्फनी" के साथ एक शानदार विला खरीदना और फ्रेंच रिवेरा के सबसे प्रतिष्ठित स्थान में लगभग 30 मिलियन यूरो की लागत शामिल है। सेंट ट्रोपेज़, साथ ही मोनाको में एक आरामदायक जीवन स्थापित करने पर, जहां, वे कहते हैं, फेडरेशन ऑफ सेंट किट्स एंड नेविस के एक नागरिक का परिवार रहता है, और जहां वह खुद बसने जा रहा है, वहां उतना ही पैसा खर्च कर रहा है रूस से यथासंभव.

हाल ही में, यूलमार्ट एसोसिएशन ऑफ इंटरनेट ट्रेड कंपनीज (AKIT) का सदस्य रहा है, जिसका मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा के निष्पक्ष सिद्धांत स्थापित करना, ई-कॉमर्स बाजार में ग्राहकों के लिए एक सुरक्षित सेवा क्षेत्र बनाना और हिस्सेदारी कम करना है। "अनधिकृत बाजार। यूलमार्ट को AKIT की आवश्यकता क्यों है यह स्पष्ट है - अपने आईपीओ की प्रत्याशा में, उसे एक सम्मानित कंपनी के मुखौटे की आवश्यकता है, जिसके तहत कोस्टिगिन और मेयर के व्यवसाय का सार, प्रतिबंधित वस्तुओं के व्यापार और मुनाफे को छिपाने पर बनाया गया है, जो चीनी निवेशकों से छिपा होगा। लेकिन AKIT के लिए, जिसका लोगो गुणवत्ता का एक प्रकार का मानक है, उत्पाद की शुद्धता की गारंटी है, इसकी छवि के बारे में सोचने का समय आ गया है - दिमित्री कोस्टिगिन के व्यापारिक साम्राज्य की छाया हर दिन इस पर बढ़ रही है।

व्यवसायी का अपनी पूर्व मातृभूमि से कोई लेना-देना नहीं है। सूटकेस पैक हैं, मोनाको के लिए एकतरफ़ा टिकटों का भुगतान किया जाता है। यह किसी भी कानून को आसानी से तोड़ने के लिए कोस्टिगिन की तत्परता की व्याख्या करता है। क्या अंततः कानून और शालीनता का पालन करना उचित है, जो कोस्त्यगिन के लिए पहले से ही असामान्य हैं? उत्तर न केवल उसके लिए स्पष्ट है।

दिमित्री कोस्त्यगिन के लेनदारों और शेयरधारकों के साथ कठिन संबंधों की कहानी

जांच समिति ने रूस के दो सौ सबसे अमीर व्यवसायियों में से एक, यूलमार्ट, रिव गौचे, उलिब्का रादुगा और अन्य कंपनियों के सह-मालिक दिमित्री कोस्टिगिन की धोखाधड़ी के संदेह में हिरासत की घोषणा की। कोस्त्यगिन को दस साल तक की जेल हो सकती है। यूलमार्ट के असफल दिवालियापन में कोस्टिगिन की संदिग्ध भूमिका के बारे में अफवाहें लंबे समय से फैल रही हैं। रशियनगेट ने कथित रूप से फर्जी दिवालियापन, लेनदारों के साथ कठिन संबंधों और कोस्टिगिन और उनके स्वामित्व वाली कंपनियों के शेयरधारकों के बीच कई वर्षों के संघर्ष के इतिहास पर गौर किया।

बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक शेयरधारक

मार्च 2016 में, पहले रूसी ऑनलाइन रिटेलर यूलमार्ट के सह-मालिक दिमित्री कोस्टिगिन ने वेदोमोस्ती के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि 2017 में कंपनी एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। उसी समय, कोस्टिगिन ने यूलमार्ट के लिए ऋण प्राप्त करने की असंभवता के बारे में बात की - उनके अनुसार, कंपनी अपने स्वयं के धन पर अस्तित्व में थी, जो पर्याप्त थी। साक्षात्कार के एक महीने बाद, यूलमार्ट को सर्बैंक से 1 बिलियन रूबल का ऋण प्राप्त हुआ।

यह ऋण रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 159.1 के भाग 4 के तहत एक आपराधिक मामला शुरू करने का कारण बन गया - "विशेष रूप से बड़े पैमाने पर ऋण देने के क्षेत्र में धोखाधड़ी।" जांचकर्ताओं के अनुसार, यूलमार्ट ने अपने ऋणों के बारे में जानकारी छिपाकर ऋण प्राप्त किया, जबकि कोस्टिगिन के बचाव पक्ष को विश्वास है कि सर्बैंक को कंपनी के ऋणों के बारे में पता था।

यूलमार्ट शेयरधारक संघर्ष, जो 2016 में शुरू हुआ, ने लेनदारों के साथ समस्याएं पैदा कीं। हालाँकि, सर्बैंक का मानना ​​​​है कि ऋण प्राप्त करने के समय भी, कंपनी के बहुसंख्यक शेयरधारक कोस्टिगिन और उनके दीर्घकालिक व्यापार भागीदार अगस्त मेयर ने पहले ही कंपनी के काल्पनिक दिवालियापन को अंजाम देने का फैसला कर लिया था और इस दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया था।

अगस्त मेयर फोटो: स्वेतलाना खोलावचुक / TASS

2008 में, एलेक्सी निकितिन, जो पहले कंप्यूटर बेचते थे, ने कोम्ब्रिग कंपनी के पूर्व महानिदेशक सर्गेई फेडोरिनोव के साथ मिलकर पहला यूलमार्ट बाजार खोला। बाद में, निकितिन के मित्र मिखाइल वासिंकेविच यूलमार्ट आए, जिन्होंने अमेरिकी अगस्त मेयर को व्यवसाय में भाग लेने के लिए आकर्षित किया। इस तरह मेयर के लंबे समय के साथी दिमित्री कोस्टिगिन यूलमार्ट में दिखाई दिए। 2015 में, निकितिन का हिस्सा वासिंकेविच के पास चला गया (हालाँकि, कोस्टिगिन ने 2016 में कहा था कि निकितिन का हिस्सा पूरी तरह से नहीं खरीदा गया था, और वह अनौपचारिक रूप से शेयरधारकों के बीच बना हुआ है)।

2016 तक, शेयरधारक कंपनी के भविष्य पर असहमत थे, और कोस्टिगिन और मेयर ने खुद को वासिंकेविच के साथ संघर्ष में पाया। यह महसूस करते हुए कि कोस्टिगिन और मेयर द्वारा कंपनी की जब्ती के डर से, शांतिपूर्वक तितर-बितर होना संभव नहीं होगा, वासिंकेविच ने अदालत के माध्यम से, अपने हिस्से के शेयर बेचने की कोशिश की। कोस्त्यगिन ने हार नहीं मानी: सितंबर 2016 में, अदालत ने वासिंकेविच की संपत्ति को जब्त कर लिया। गज़प्रॉमबैंक से आधे अरब के ऋण के लिए कोस्टिगिन का दावा, जिसके लिए कोस्टिगिन और वासिंकेविच गारंटर थे, बाल्टिक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म पर ऋण के हस्तांतरण में समाप्त हो गया, जिसने कई यूलमार्ट कंपनियों के लिए दिवालियापन याचिका दायर की।

हमलावर की बरामदगी

यह पहली बार नहीं है कि पूर्व साझेदारों ने कोस्त्यगिन पर बेईमानी का आरोप लगाया है। 1990 के दशक के अंत में, कोस्टिगिन की मुलाकात मेयर से हुई, जो कोस्टिगिन की व्यावसायिक सफलताओं से प्रभावित हुए और उन्होंने रूस में निवेश करने का फैसला किया। 2001 में, कोस्टिगिन और मेयर ने सेंट पीटर्सबर्ग के उद्यमी ओलेग ज़ेरेबत्सोव - "लेंटा" की परियोजना में निवेश किया। साझेदारों को शुरू में ज़ेरेबत्सोव का साथ मिला, लेकिन फिर उनमें झगड़ा हो गया और उन्होंने अपना खुद का प्रोजेक्ट - नोर्मा सुपरमार्केट श्रृंखला बनाना शुरू कर दिया। जवाब में, मेयर ने ज़ेरेबत्सोव को कंपनी के प्रमुख के पद से हटा दिया। फिर ज़ेरेबत्सोव ने नए सिर पर गोली चलाने की कोशिश की, मामला अदालत में चला गया।

ड्रीम इंडस्ट्रीज के संस्थापक, उद्यमी एलेक्सी ओस्ट्रोखोव, जिन्होंने बुकमेट इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी और शैक्षिक परियोजना "थ्योरी एंड प्रैक्टिस" लॉन्च की, ने भी कोस्टिगिन पर कोस्टिगिन की कंपनी के "रेडर टेकओवर" का आरोप लगाया। कोस्त्यगिन ने कंपनी में पैसा लगाया, जिसके बाद उन्होंने दो अन्य निवेशकों के साथ संस्थापक ओस्ट्रोखोव को कंपनी के प्रमुख के पद से हटाने पर सहमति व्यक्त की। ओस्ट्रोखोव ने शेयरधारकों पर अधिग्रहण का आरोप लगाया, कोस्टिगिन को छापेमारी का विचारक बताया और अदालत चले गए। ओस्ट्रोखोव के हितों का प्रतिनिधित्व निवेश कंपनी A1 द्वारा किया गया था, जिसके वकीलों ने बाद में वासिंकेविच की मदद की। संघर्ष 2014 में ओस्ट्रोखोव के बाहर निकलने के साथ समाप्त हुआ, जिसका हिस्सा अन्य शेयरधारकों द्वारा खरीदा गया था।

दिमित्री कोस्त्यगिन फोटो: आरबीसी के लिए शिमोन कैट्स

उसी समय, ओस्ट्रोखोव ने कहा कि कोस्टिगिन ने उसी योजना का उपयोग करते हुए, रिव गौचे पर "कब्जा" कर लिया। इसका कोई अन्य प्रमाण नहीं है. 2016 में, कोस्टिगिन ने कहा कि रिव गौचे एकमात्र कंपनी थी जो उस समय वास्तविक लाभ ला रही थी। अब रिव गौचर का अपना आपराधिक मामला हो सकता है: अप्रैल 2017 में, नेटवर्क के शीर्ष प्रबंधक, अलेक्जेंडर बोल्शोव को रिश्वत लेने के संदेह में हिरासत में लिया गया था। जैसा कि फॉन्टंका ने बताया, बोल्शोव कंपनी के निर्माण कार्य के लिए जिम्मेदार था। उन्हें ठेकेदार कंपनी के एक प्रतिनिधि से 2 मिलियन रूबल मिले, जिसके बाद उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया। प्रकाशन के अनुसार, आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 204 - "वाणिज्यिक रिश्वतखोरी" के तहत एक आपराधिक मामला शुरू किया जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद बोल्शोव के साथ क्या हुआ और कंपनी के मालिक इस मामले से कैसे जुड़े हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

पत्र-व्यवहार का रहस्य

2016 के पतन में, व्यवसायी ओलेग मोरोज़ोव ने यूलमार्ट को दिवालिया करना शुरू कर दिया। मोरोज़ोव के बारे में लगभग कुछ भी ज्ञात नहीं है: कोस्टिगिन ने एक बार उन्हें "पुराना साथी" कहा था, कोई अन्य जानकारी नहीं है। यह पता चला कि 2015 में कोस्टिगिन ने अपनी ही कंपनी के लिए एक लेनदार के रूप में काम किया, जिसमें 250 मिलियन रूबल हस्तांतरित किए गए। कोस्टिगिन ने इस ऋण के तहत यूलमार्ट के ऋण दायित्वों को मोरोज़ोव को सौंपा, जिससे उन्हें यूलमार्ट एनजेएससी के संबंध में एक बयान दर्ज करने का अवसर मिला, जिसके पास साइबरमार्केट के डोमेन और ट्रेडमार्क का स्वामित्व था।

अब आप मुकदमा दायर होने के समय से कोस्टिगिन के कथित पत्राचार को ऑनलाइन पा सकते हैं। जून 2017 में, पत्राचार के अंश और पूर्ण संस्करण वाली फ़ाइल के लिंक Bayonet.com वेबसाइट पर दिखाई दिए। कंपनी की विकास नीति के बारे में इंटरनेट पर चर्चा चल रही थी: कोस्टिगिन, जिन्होंने ऋण देने से इनकार कर दिया था, पर इस तथ्य का आरोप लगाया गया था कि यूलमार्ट लगातार उधार देने और उधार देने के माध्यम से ही जीवित रहा। पत्राचार से यह पता चलता है कि कोस्टिगिन ने शुरू में रूस और माल्टा दोनों में दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने के लिए यूलमार्ट के खिलाफ ऋण की अदायगी के लिए दावा दायर करने की योजना बनाई थी, जहां मूल कंपनी पंजीकृत है।

विडंबना यह है कि एक साल पहले कोस्टिगिन ने अपना खुद का मैसेंजर लॉन्च करने की योजना के बारे में बात की थी, जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को टक्कर दे सकता था। उद्यमी के अनुसार, पत्राचार की गोपनीयता की रक्षा करने वाले दूतों को किसी भी समय बंद किया जा सकता है - और अधिकांश रूसियों, जैसे स्वयं कोस्टिगिन को गोपनीयता की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।

दिवालियापन

मोरोज़ोव ने सेंट पीटर्सबर्ग के प्रिमोर्स्की कोर्ट में ऋण वसूली के लिए दावा दायर किया, केस जीता और नवंबर में मध्यस्थता के साथ कंपनी के दिवालियापन के लिए एक आवेदन दायर किया। यूलमार्ट ने जिन मुकदमों का अधिग्रहण किया है, उनमें भ्रमित होना आसान है: वीटीबी और सर्बैंक द्वारा अदालत के माध्यम से पैसा वसूल किया गया था। कोस्टिगिन ने सर्बैंक के खिलाफ प्रतिदावा दायर किया, दिवालियेपन के आवेदन यूलमार्ट को सैनेशन कंसल्टिंग ग्रुप और बाल्टिक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म कंपनियों को भेजे गए, जो मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कोस्टिगिन के मित्र, व्यवसायी एलेक्सी वासिलिव के भी हैं। ऐसा लगता है कि सभी लेनदारों में से, केवल सर्बैंक दिवालियापन के लिए उत्सुक नहीं है, जिसके लिए इस मामले में अपना पैसा प्राप्त करना अधिक कठिन हो जाएगा।

वासिलचुक को कुछ दिलचस्प दस्तावेज़ मिले - यूलमार्ट ऑनलाइन स्टोर के सह-मालिक दिमित्री कोस्टिगिन का पत्राचार।

यह पता चला है कि कोस्टिगिन न केवल रूसी नागरिकों को बासी पश्चिमी सामान बेचता है, बल्कि बैंकों को भी लूटता है। पीड़ितों में से एक घरेलू सर्बैंक है - हमारे पेंशनभोगियों की आशा, जहां वे अपनी पेंशन प्राप्त करते हैं।

कोस्टिगिन एक साधारण चोर है "भरोसे पर" जिसने ऋण के लिए बैंक से घोटाला किया है और उसका इसे वापस चुकाने का कोई इरादा नहीं है। यह सब यूलमार्ट के मालिक के पत्रों से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिन्होंने एक हाथ से ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, और दूसरे हाथ से अपनी कंपनी को समाप्त करने के आदेश लिखे, क्योंकि इसमें और पैसा नहीं था। उदाहरण के लिए, मार्च 2016 के अपने एक पत्र में, कोस्टिगिन ने निडरतापूर्वक सुझाव दिया है कि "रूस और माल्टा में यूलमार्ट के लिए उसके ऋण के माध्यम से दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की जाए।" सर्बैंक ऋण जारी करने ही वाला है, लेकिन ठग दिमित्री कोस्टिगिन पहले से ही जानबूझकर दिवालियापन की तैयारी कर रहा है और जानता है कि वह कोई ऋण नहीं देगा। पत्राचार में विशिष्ट निर्देश शामिल हैं कि यूलमार्ट को कैसे दिवालिया बनाया जाए, कौन सी कंपनी इसे संभालेगी और किन दुष्ट वकीलों को भुगतान करने की आवश्यकता होगी: "अपनी ओर से, मैं यूलमार्ट समूह की कंपनियों के सभी दस्तावेजों (डेटा सहित) तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता की पुष्टि करता हूं कमरा) पेन एंड पेपर और फुकाऊ के सहकर्मियों के लिए। धन्यवाद दिमित्री।" कृपया, दिमित्री! अपना कर्ज चुकाएं और अच्छी नींद लें।

जब सर्बैंक को पता चला कि यूलमार्ट अपने कर्ज चुकाने की तुलना में तेजी से दिवालिया हो सकता है, तो उसने निश्चित रूप से अपने पैसे वापस मांगे। लेकिन वह वहां नहीं था! कोस्त्यगिन ने स्टेट बैंक पर सभी नश्वर पापों का आरोप लगाया और सर्बैंक के दरवाजे पर अपने कर्मचारियों के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की धमकी दी। जैसे, 10,000 लोग एक दिन किसी बैंक की खिड़कियों के बाहर चिल्लाएँगे। नवलनी अपने 5,000 प्रोटेस्टेंटों के साथ आराम कर रहे हैं। लेकिन, अगर नवलनी राजनीतिक उद्देश्यों के पीछे छिपते हैं, तो कोस्त्यगिन अपने अरबों का बचाव करने से नहीं हिचकिचाते। यूलमार्ट के सह-मालिक, जिनके आसपास वित्तीय और आपराधिक घोटाले लगातार सामने आते रहते हैं, ने सर्बैंक पर अपने व्यवसाय पर दबाव डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया, हालांकि बैंक सिर्फ अपने लोगों का पैसा वापस पाने की कोशिश कर रहा है।

मॉस्को के रीगा बाजार में एक पूर्व जींस व्यापारी, दिमित्री कोस्त्यगिन का आकर्षक कैरियर, किसी कारण से, हमेशा भागीदारों के साथ संघर्ष और झगड़े के साथ था। उनका कर्कश व्यवहार कुख्यात विलियम ब्राउनर के तरीकों से दर्दनाक रूप से मेल खाता है - इसमें एक छोटा सा हिस्सा प्राप्त करें व्यवसाय, फिर सभी भागीदारों को बाहर निकालने और अकेले नकदी रजिस्टर का प्रबंधन करने की धमकी दी। जैसा कि यूलमार्ट की घटनाओं से पता चलता है, कोस्टिगिन नकदी रजिस्टर का खराब प्रबंधन करता है और किसी से भी पैसा उधार लेना पसंद करता है। और जब वे समाप्त हो जाते हैं, तो दिवालियापन और बर्बादी का एक चालाक खेल शुरू होता है। कर्मचारी भागने लगते हैं और दुखद पत्र लिखने लगते हैं। उदाहरण के लिए, पूर्व सीईओ फेडोरिनोव, जो अब जांच के दायरे में हैं, ने लिखा: "... यह स्पष्ट है कि ऐसी कंपनी में धन का योगदान करना असंभव है जिसका कोई भरोसा नहीं है... कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद, कंपनी की स्थिति निश्चित रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन परिवर्तन नितांत आवश्यक हैं..."

पूरा मज़ाक यह है कि बैंकर कोस्टिगिन पर पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वह एक नए नाविक की तरह उन्हें धोखा देगा। बैंक ऑनलाइन ठग-खुदरा विक्रेता के बंधक बन गए हैं, और सर्बैंक, वीटीबी और उरलसिब के सामान्य जमाकर्ता टट्टुओं के लिए भुगतान करेंगे। कोस्टिगिन, 700 मिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ, सेंट किट्स और नेवी के द्वीपों में चले जाएंगे, जहां से वह लंबे समय से नागरिक रहे हैं।

यदि कोई पूंजीपति भारी मुनाफा कमाता है तो ऐसा कोई अपराध नहीं है जो वह नहीं करेगा। फिर कोस्टिगिन ने यूलमार्ट में उसी चालाक योजना को लागू करने की कोशिश की, जहां फिर से, अगस्त मेयर के साथ मिलकर, उन्होंने 61.5% शेयर खरीदे। व्यवसायी मिखाइल वासिंकेविच, जिन्होंने कोस्टिगिन को यूलमार्ट के संस्थापक अलेक्सी निकितिन से मिलवाया था, उन्हें इस बात का संदेह भी नहीं था कि वह अगला शिकार थे, जिन्हें कंपनी के सुपर प्रॉफिटेबल होने पर हटा दिया जाएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोस्टिगिन और मेयर का कंपनी के विकास में एक पैसा भी निवेश करने का इरादा नहीं था - केवल ऋण के माध्यम से, जिसके कारण 2016 के मध्य में यूलमार्ट वित्तीय संकट में आ गया। वासिंकेविच ने बढ़ाने पर जोर दिया

लेकिन वासिंकेविच को न केवल अपने शेयर बेचने थे, बल्कि उन्हें सस्ते में बेचना था - कोस्टिगिन किसी अन्य तरीके से काम नहीं करता है। यूलमार्ट के लिए कर्ज की खाई में गिरना और उसके बाजार मूल्य में तेजी से कमी करना जरूरी था। इस उद्देश्य के लिए चुना गया उपकरण ऋणदाता बैंक था, जिसके साथ कोस्टिगिन ने ऋण दायित्वों पर सभी संचार और बातचीत बंद कर दी। इनमें वीटीबी और सर्बैंक के अलावा, उरलसिब, गज़प्रॉमबैंक, ग्लोबेक्स और बैंक सेंट पीटर्सबर्ग शामिल हैं। लेनदारों को संदेह था कि आंतरिक संघर्ष के कारण कंपनी दिवालिया हो सकती है, उन्होंने ऋणों की शीघ्र चुकौती की मांग करना शुरू कर दिया। वीटीबी 650 मिलियन, और सर्बैंक - 2.4 बिलियन रूबल की वसूली करने की कोशिश कर रहा है। दिमित्री कोस्त्यगिन ने सामान्य बातचीत के बजाय, सर्बैंक के खिलाफ एक प्रतिदावा दायर करके स्थिति को बढ़ाने की कोशिश की, जिसने इसे ऋण के हिस्से को बट्टे खाते में डालने की मांग के साथ ज़बरदस्त ब्लैकमेल माना। सर्बैंक केवल अपने हितों की रक्षा करने और ऋण का पैसा वापस करने का प्रयास कर रहा है। ऋण पुनर्गठन पर बैंक और खुदरा विक्रेता के बीच बातचीत 2016 की शरद ऋतु में शुरू हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सर्बैंक यूलमार्ट एनजेएससी, यूलमार्टडेवलपमेंट एलएलसी और यूलमार्ट पीजेडके एलएलसी के खिलाफ दिवालियापन का दावा दायर करने जा रहा है; इससे पहले बैंक ने कंपनी के शेयरधारकों से 1 बिलियन रूबल की वसूली की मांग की थी।

मुकदमों और वित्तीय उथल-पुथल की पृष्ठभूमि में, यूलमार्ट ने धीरे-धीरे बाज़ार में अपनी स्थिति खो दी और वाइल्डबेरीज़ श्रृंखला में पहला स्थान खो दिया। इस वर्ष के वसंत में, खुदरा विक्रेता के शेयरधारक अंततः वासिंकेविच की हिस्सेदारी खरीदने के लिए सहमत हो गए, लेकिन फिर, जाहिर है, वे फिर से कीमत पर सहमत नहीं हुए। दिमित्री कोस्त्यगिन यूलमार्ट को दिवालिया करने के बैंकों के प्रयासों से डरते नहीं हैं - यह उनके लिए फायदेमंद है, जाहिर तौर पर उन्हें उम्मीद है कि वासिंकेविच किसी भी कीमत पर अपने हिस्से से छुटकारा पा लेंगे। आज, यूलमार्ट का कर्ज लगभग 4 बिलियन रूबल है, जिसमें 2.4 बिलियन रूबल भी शामिल है। सर्बैंक से पहले, जो ऋण के लिए व्यक्तिगत गारंटर के रूप में कोस्टिगिन की सभी संपत्ति को जब्त करने की मांग कर रहा है। वीटीबी भी यही मांग कर रहा है, जिसके दावे के अनुसार, सेंट पीटर्सबर्ग के डेज़रज़िन्स्की जिला न्यायालय ने पहले ही कोस्टिगिन की संपत्ति की जब्ती पर फैसला जारी कर दिया है। कोस्टिगिन खुद अब तक शांत रहे हैं और ऋण पुनर्गठन पर बैंकों के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया है। सबसे अधिक संभावना है, वह जानबूझकर स्थिति को बढ़ा रहा है, वासिंकेविच पर दबाव डालने और उसे यूलमार्ट में अपनी संपत्ति से छुटकारा पाने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। स्थिति की त्रासदी यह है कि बैंक आंतरिक कॉर्पोरेट संघर्षों के बंधक बन गए हैं और सर्बैंक, वीटीबी और अन्य वित्तीय संस्थानों के सामान्य जमाकर्ता कोस्टिगिन की महत्वाकांक्षाओं के लिए भुगतान करेंगे। सेंट किट्स और नेवी के द्वीप राज्य के नागरिक होने और 700 मिलियन डॉलर की संपत्ति रखने वाले दिमित्री कोस्त्यगिन को रूस द्वारा दिवालिया घोषित किए जाने की संभावना नहीं है।

कोस्टिगिन के पत्र:

1. वासिंकेविच को पत्र

प्रति: एलेक्सी विटालिविच निकितिन ;

एलेक्सी विटालिविच,

यह अब ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि कंपनी तेजी से दिवालिया कार्यवाही की ओर बढ़ रही है, हालांकि, मैं घटनाओं के क्रम को बहाल करना चाहूंगा।

यू में आपके शेयरों की बिक्री के बारे में आपसे मेरी पहली व्यक्तिगत बातचीत नवंबर 2014 में "बिजनेस पीटर्सबर्ग" समारोह में हुई थी। वहां आपने पुष्टि की कि आप बाहर निकलना चाहते हैं, और मैंने पुष्टि की कि हम संभावित निवेशकों के साथ सौदे का हिस्सा आपको भुगतान करने का प्रयास कर रहे हैं।

विषय: पुनः: कुछ हफ़्तों के लिए कार्य योजना का एक संक्षिप्त विवरण

स्केच योजना इस प्रकार है:

और हम इस विषय को विकसित करते हैं।

उसके बाद, हम रूस में एक संयुक्त निदेशक का चयन करने में सक्षम हो सकते हैं

शुक्रवार 25 तारीख को माल्टा में दिवालियेपन पर फैसला हो सकता है

(डीके के दावे के आधार पर) और माल्टा में भी प्रक्रिया की तैयारी शुरू करें।

सिद्धांत रूप में, यदि माल्टा में सभी ऋणों को परिवर्तित कर दिया जाता है और हमसे धन हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो यह एक सीधा और मजबूत समाधान है।

एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह है कि यदि वे इसे चुनौती देते हैं, तो यह वर्षों तक चल सकता है।

और हम स्थिति को सुरक्षित करने के लिए रूस का विकास करेंगे।