Vlasnik Yulmarta Dmitry Kostygin. Zašto je vlasnik Yulmarta Dmitry Kostygin pritvoren?

Suvlasniku Yulmarta vraćena je preventivna mjera uz dozvolu odlaska na posao

Okružni sud Smolninski u Sankt Peterburgu vratio je u kućni pritvor Dmitrija Kostygina, suvlasnika jednog od najvećih online trgovaca u Rusiji, Yulmarta, optuženog za pronevjeru milijardu rubalja. kreditna sredstva primljena od Sberbanke. Sam poduzetnik negira krivnju, a njegova se obrana namjerava žaliti na sudsku odluku. Sberbank je za Kommersant rekao da su pregovori s g. Kostyginom o podmirenju duga bili neuspješni.

U ponedjeljak je Okružni sud Smolninsky razmatrao zahtjev Glavne istražne uprave Istražnog odbora za Sankt Peterburg da se ponovno izabere preventivna mjera za Dmitrija Kostygina, koji je pritvoren u listopadu prošle godine pod optužbom za prijevaru posebno velikih razmjera u područje kreditiranja (4. dio članka 159.1. Kaznenog zakona Ruske Federacije). Kao što proizlazi iz materijala slučaja, g. Kostygin je podnio zahtjev Sberbanku za kredit za internetsku trgovinu Yulmart i dobio milijardu rubalja. u nekoliko tranši u proljeće 2016. Istodobno, prema tvrdnjama istražitelja, poduzetnik je doveo u zabludu zaposlenike financijske institucije dajući im lažne podatke - posebice ne obavještavajući ih o postojanju dospjelih obveza Yulmarta prema drugim vjerovnicima. Sam poduzetnik negira umiješanost u djelo koje mu se stavlja na teret.

U listopadu prošle godine Okružni sud Smolninsky stavio je Dmitrija Kostygina u kućni pritvor, ali u veljači ove godine nije produljio preventivnu mjeru za poduzetnika. Na odgovarajuću odluku uložena je žalba Gradskom sudu u Sankt Peterburgu, koji ju je poništio i vratio predmet na ponovno suđenje. Na sastanku 6. travnja, Glavna istražna uprava Istražnog odbora povukla je svoj zahtjev, budući da je do tada prošao rok do kojeg je istraga tražila produljenje kućnog pritvora Dmitrija Kostygina, ali je okružnom sudu podnijela novi zahtjev za izbor iste mjere zabrane suvlasniku Yulmarta. Budući da poduzetnikovi branitelji nisu uredno obaviješteni o ovom zahtjevu istrage, ročište je odgođeno za 9. travnja.

Na ročištu je Glavna istražna uprava Istražnog odbora Ruske Federacije argumentirala svoj stav činjenicom da je osoba uključena u slučaj optužena za teško kazneno djelo, ima "značajna sredstva izvan Ruske Federacije", sam Dmitry Kostygin , njegova supruga i četvero od petero djece, uz rusko, imaju državljanstvo St. Kittsa i Nevisa. Osim toga, prema istražiteljima, suvlasnik Yulmarta može vršiti pritisak na svjedoke. Predstavnik Sberbanka, prepoznat kao oštećena strana, podržao je zahtjev Glavne istražne uprave Istražnog odbora Ruske Federacije.

Obrana se usprotivila ne videći nikakve osnove za određivanje bilo kakve preventivne mjere. Prema riječima samog poduzetnika, trenutno su u tijeku pregovori sa Sberbankom o restrukturiranju kredita. “Ponudio sam svoje opcije, ali odgovora još nema”, objasnio je suvlasnik Yulmarta. Kao potvrdu, obrana je u materijale predmeta uvrstila i korespondenciju između poduzetnika i financijske institucije.

Iz Sberbanka su za Kommersant rekli da pregovori s g. Kostyginom o podmirenju duga nisu doveli do rezultata zbog pozicije samog poduzetnika.

Poduzetnik, kako navode u toj financijskoj instituciji, više puta nije ispunjavao dogovoreno, pa je banka prije nekoliko mjeseci prekinula pregovore s njim zbog njihove neučinkovitosti. Ujedno iz te kreditne institucije ističu da nastavljaju raditi na naplati dospjelih dugovanja i gubitaka kroz sudske postupke.

Obrana je uključila i razgovore s desetak svjedoka koji su obavljeni u sklopu odvjetničke istrage: iz njih proizlazi da Dmitrij Kostygin nije imao nikakve veze s dobivanjem kredita. Tu tvrdnju posebno je potkrijepila prepiska između optuženog i jednog od njegovih partnera, Mihaila Vasinkeviča, iz koje je proizlazilo da je potonji taj koji je sa Sberbankom dogovorio kredit.

Osim toga, obrana je skrenula pozornost suda na činjenicu da iako od 14. veljače prema Dmitriju Kostyginu nije primijenjena nikakva mjera procesne prisile, on je unaprijed obavijestio istragu o svom odlasku i sam je podnio zahtjev Glavnoj istražnoj upravi Istražnog odbora da provesti istražne radnje.

Sud je Dmitrija Kostygina poslao u kućni pritvor na 36 dana, do 14. svibnja. Istovremeno, optuženom su dopuštene četverosatne šetnje, u kojima je mogao biti na poslu od osam ujutro do šest navečer. Osim toga, sud je dopustio četiri dadilje njegove djece u dom u kojem poduzetnik služi kućni pritvor. Odvjetnik Alexey Dobrynin tražit će od gradskog suda da poništi uhićenje.

Podsjetimo, Sberbank je tek iz četvrtog pokušaja arbitražom uspjela vratiti milijardu rubalja od online trgovca. Također napominjemo da je kaznenom postupku prethodio sukob između Dmitrija Kostygina i Augusta Meyera, koji posjeduju 31,6% odnosno 29,9% dionica internetske trgovine, te Mihaila Vasinkeviča, koji preko Donne kontrolira 38,5% tvrtke. Zaklada sindikata. Različiti pogledi partnera na razvoj poslovanja doveli su do početka sukoba. Većinski dioničari predložili su nastavak ulaganja u infrastrukturu i nove proizvode, dok je gospodin Vasinkevich inzistirao na optimizaciji poslovanja i dovođenju na prag rentabilnosti.

Također se pretplatite i čitajte novosti na našem Telegram kanalu:

Dmitrij Marakulin, Konstantin Kurkin

Kazneni postupak je pokrenut na zahtjev Sberbanke.

Prema istrazi, Kostygin, kao predsjednik upravnog odbora internetskog holdinga Yulmart, 24. ožujka 2016. dogovorio je sa Sberbankom otvaranje revolving kreditne linije od 1 milijarde rubalja. No, "bez namjere da ispuni uvjete ugovora", Kostygin je banci dostavio lažne podatke o stanju Yulmarta, vjeruje istraga. Kao rezultat toga, nakon što je primio bankovno financiranje, "tuženik je njime raspolagao po vlastitom nahođenju."

Yulmart je potpuno prestao servisirati kredit u travnju 2016., uvjerava RBC-ov sugovornik u Sberbanku. Ukupni iznos duga holdinga prema banci iznosi 2,43 milijarde rubalja, uključujući kredit i dug prema shemi faktoringa.

Kako je za RBC objasnio izvor upoznat s materijalima slučaja, banka, a potom i istraga, smatrali su "lažne informacije" kršenjem članka 2.3 ugovora o kreditu - nepostojanje neispunjenih ili nepropisno ispunjenih obveza prema drugim vjerovnicima. Tjedan dana prije potpisivanja ugovora sa Sberbankom, 17. ožujka 2016., Primorski okružni sud u Sankt Peterburgu zaprimio je zahtjev Olega Morozova za povrat 248 milijuna rubalja od Yulmarta. Morozov je dobio prava potraživanja ovog duga od Kostygina 15. ožujka 2016. U jesen 2016. Morozov se obratio sudu sa zahtjevom za stečaj Yulmarta. “Na temelju informacija kojima raspolažemo, u trenutku dobivanja kredita pojedinci iz uprave i korisnika Yulmarta nisu samo istraživali mogućnost pokretanja stečaja tvrtke kako bi izbjegli odgovornost prema vjerovnicima, već su poduzimali vrlo konkretne korake. za to”, objasnio je izvor za RBC u Sberbanci.

Tijekom dogovora nije bilo kršenja, inzistira Kostyginova obrana. "Sud je već potvrdio da nije bilo prekršaja prilikom izdavanja kredita od milijardu rubalja, te da privremeno prisilno nevraćanje kredita ne uzrokuje gubitak banci", rekao je Konstantin Dobrinin.

Zakonom predviđena kazna za prijevaru u području kreditiranja je do deset godina zatvora i novčana kazna do milijun rubalja. No, kako je potvrdio izvor RBC-a upoznat s istražnim materijalima, a potvrdio je i drugi izvor u Glavnoj upravi Ministarstva unutarnjih poslova za Sankt Peterburg, slučaj se može prekvalificirati prema čl. 196 Kaznenog zakona (namjerni stečaj) - do šest godina zatvora. “Istražitelji vjeruju da je dogovor između Kostygina i Morozova bio formalan. Zaključeno je kako se ime Dmitrija Kostygina ne bi pojavilo u slučaju stečaja, što bi bio još jedan znak namjernih radnji", dodao je izvor RBC-a.

Istraga nastavlja s ispitivanjem svjedoka koji bi mogli razjasniti je li uprava Yulmarta sklopila druge ugovore koji su očito bili nepovoljni za tvrtku, dodaje jedan od sugovornika RBC-a. Osim pretresa kod Kostygina 10. listopada, istražne radnje su provedene u stanovima Morozova i bivšeg izvršnog direktora Yulmarta Sergeja Fedorinova.

Tko je sada vlasnik Yulmarta?

Grupu Yulmart, koja razvija istoimenu internetsku trgovinu za prodaju opreme, elektronike i robe za svakodnevnu upotrebu, osnovao je 2008. Aleksej Nikitin. Godine 2010. 50% tvrtke kupio je Mikhail Vasinkevich, a 2011.-2014. sredstva Svoboda Corp. i Koshigi Ltd, pod kontrolom Dmitrija Kostygina i njegovog dugogodišnjeg partnera Augusta Meyera, kupili su 60% udjela u Yulmartu od Nikitina i Vasinkevicha. Nikitin se konačno povukao iz dioničara 2016., prodavši udio Vasinkeviču. Kao rezultat toga, u Ulmartovoj matičnoj tvrtki, Ulmart Holding Limited, Kostygin, preko Koshigi Limiteda, posjeduje 31,6%, a njegov partner August Meyer, preko Svoboda Corp. - 29,9 posto. Još 38,5% pripada Zakladi Donna Union, čiji je Vasinkevich korisnik. ​

Krajem 2015. Yulmart je bio najveći igrač na ruskom online maloprodajnom tržištu, prema Data Insightu. Ali 2016. tvrtka je izgubila vodstvo, a promet Yulmarta porastao je za samo 2% tijekom godine, na 49,3 milijarde rubalja. Razlog je korporativni sukob koji se rasplamsao početkom 2016. godine. Dioničari su imali različite poglede na razvoj tvrtke. ​Vasinkevich je želio povećanu učinkovitost, dok su druga dva partnera inzistirala na agresivnom širenju. Kostygin je ponudio Vasinkevichu da kapitalu tvrtke doda 30 milijuna dolara, ali je on to odbio i tražio otkup svog udjela preko londonskog suda.

U jesen 2016., A1, investicijski odjel Alfa grupe, postao je Vasinkevichev konzultant u sporu. Zaposlenici A1 pridružili su se upravnom odboru Yulmarta, nakon čega su predstavnici Kostygina i Meyera dali ostavke. Zbog toga je rad Vijeća prekinut, a Yulmart je ostao bez generalnog direktora.

U ožujku 2017. Kostygin je rekao da će sama tvrtka kupiti Vasinkevichev udio. Pretpostavljalo se da će nakon toga paket otići novom investitoru - fondu Da Vinci Capital. Kostygin se nadao da će posao biti sklopljen do kraja lipnja. Kostygin je postizanje dogovora sa Sberbankom nazvao ključnim uvjetom za privlačenje investitora. Zbog toga investicijski fond nikada nije ušao u kapital tvrtke.

Iz Yulmarta kažu da tvrtka sada posluje uobičajeno. Prema riječima predstavnika internetskog holdinga, "uprava Yulmarta učinila je sve što je moguće tijekom cijelog ovog vremena kako bi se postigao konsenzus i riješila pitanja vezana uz dužničke obveze." Svi dogovori s partnerima koji su već postignuti, uključujući i nove projekte, bit će provedeni, uvjerava sugovornik RBC-a.

Zašto je Sberbank pokrenuo kazneni postupak?

Banke s vremena na vrijeme pribjegavaju pomoći agencijama za provođenje zakona kako bi se nosile s problematičnim zajmoprimcima. Konkretno, Sberbank je podnio izjavu za pokretanje kaznenog postupka protiv šefa nekad najvećeg uvoznika banana, tvrtke JFC, Vladimira Kekhmana. Glavni tužitelj Yuri Chaika kasnije je odgovorio na pasivnost istrage o ovom slučaju od strane drugog vjerovnika Kekhmanovih struktura, Raiffeisenbank.

Sberbank “svjesno ili ne igra na strani A1, koji, u interesu Mihaila Vasinkeviča, već gotovo godinu i pol neuspješno pokušava napasti dioničare Yulmarta, ne prezirući, kako nam se čini, koristiti razne državne vlasti. tijela u vlastitom interesu”, rekao je Kostyginov odvjetnik Konstantin Dobrinin za RBC.

Upletenost grupe predstavnika A1 u Kostyginov sukob sa Sberbankom. “Sberbank, kao vjerovnik grupe, ima izravna potraživanja prema Yulmartu i Kostyginu. Postoji suđenje i na njemu se donose odluke”, napominje. “Izjava odvjetnika Kostygina o zavjeri između Sberbanka i A1 plod je njegove mašte”, rekao je sugovornik RBC-a i odbio daljnje komentare “takvih izjava”.

Može li slučaj utjecati na drugu Kostyginovu imovinu?

Kako je za RBC rekao izvor blizak Kostyginu, a potvrdili su i predstavnici dvaju investicijskih fondova, sve vrijeme dok je trajao korporativni sukob u Yulmartu, poduzetnik je na razne načine pokušavao privući financiranje za nagodbu sa Sberbankom - bilo kroz refinanciranje u drugim bankama. banaka, ili prodajom udjela u njihovim drugim poslovima. "Kostigin je osobno sudjelovao u svim pregovorima i, naravno, s obzirom na njegovo uhićenje, bit će teško nastaviti ovaj posao", napominje jedan od sugovornika RBC-a.

Yulmart nije jedini Kostyginov posao; on posjeduje mnoge druge imovine na tržištu maloprodaje i robe široke potrošnje, najčešće u partnerstvu. Godine 2017. Forbes je procijenio njegovu neto vrijednost na 550 milijuna dolara . Zajedno s Meyerom posjeduje 51% drugog najvećeg lanca drogerija "Rainbow Smile", 51% drugog najvećeg lanca parfema i kozmetike "Rive Gauche" (partner - strukture Olega Boyka), 85% konditorske tvrtke " Lubimy Krai" i 90% lanca hipermarketa "Optotički klub "Ryady". Kostygin je jedini dioničar tvrtke Roztech koja upravlja lancima Wild Orchid, Bustier i Defile. ​Također Kostygin, zajedno s bivšim dioničarom CenterObuv Dmitrijem Vernimontom, u projektu Stockmaster (prodaja dionica trgovina putem aukcijskog sustava).

Predstavnici tvrtki povezanih s Kostyginom s kojima je razgovarao RBC nisu komentirali kako će njegovo pritvaranje utjecati na njihovo poslovanje. Kako je za RBC objasnio izvor iz Kostyginovog okruženja, on nije bio uključen u operativno upravljanje nigdje osim Yulmarta, tako da "uhićenje, barem kratkoročno, neće utjecati na njihov rad".

Jesu li problemi Yulmarta znak krize online trgovine?

Situacija oko Yulmarta je "klasičan problem naglog rasta maloprodaje", rekao je jedan od investicijskih bankara glavnog grada u razgovoru za RBC. Obaveze Yulmarta u 2016. godini, prema materijalima SPARK-Interfaxa, iznosile su 16 milijardi rubalja. protiv 10 milijardi rubalja. godinu dana ranije. Gubitak u 2016. - 260 milijuna rubalja. uz dobit od 288 milijuna rubalja. u 2015. godini.

Yulmartovi konkurenti u području internetske trgovine također pribjegavaju bankovnom kreditiranju - obveze prema dobavljačima Wildberries LLC (upravlja najvećom ruskom internetskom trgovinom Wildberries) iznosile su 11,5 milijardi rubalja. u 2016. (prihod - 37,6 milijardi rubalja), Kronar LLC, koji upravlja Citylinkom, imao je 5,2 milijarde rubalja. (prihod - 34 milijarde rubalja). "Nedavno je Yulmartov promet pao s 20 milijuna posjeta mjesečno na 15 milijuna, što je najtragičniji pad među najvećim online igračima", rekao je Alexey Fedorov, predsjednik Udruge internetskih trgovačkih tvrtki. “Na temelju pokazatelja prometa, očekivani promet u 2017. bit će 25-27 milijardi rubalja.”

Uz Sberbank, VTB je još jedan veliki zajmodavac Yulmartu. U veljači 2016. banka je otvorila kreditnu liniju za Yulmart u iznosu od 715 milijuna rubalja. Posljednji put kada je banka primila uplatu za to bilo je u lipnju 2017., rekao je predstavnik VTB-a za RBC. Kostygin je osobno djelovao kao jamac za kredit. U srpnju su se odvjetnici VTB-a obratili vlastima francuskog grada Draguignana sa zahtjevom da zaplijene Kostyginovu vilu i njihov zahtjev je odobren. Sam Kostygin je izjavio da nema vilu u Francuskoj. Prošlog tjedna, 5. listopada, Dzeržinski okružni sud u Sankt Peterburgu odlučio je povratiti 650 milijuna rubalja od Kostygina u korist banke.

Kao izvor RBC-a blizak novčanicama, "VTB još ne planira slijediti scenarij Sberbanka": "Svi su zahtjevi predstavljeni i potvrđeni od strane suda - za sada VTB smatra da je to dovoljno."

Imaju li agencije za provođenje zakona druge tvrdnje protiv Kostygina ili vrhovnog menadžmenta Yulmarta?

Prema priopćenju agencija za provođenje zakona, Kostygin je također optužen za utaju poreza. Kazneni predmet također obrađuje Glavna uprava Istražnog odbora za Sankt Peterburg. Slučaj se temelji na izjavi Federalne porezne službe, uključujući protiv bivšeg generalnog direktora Yulmarta Fedorinova i osnivača holdinga Nikitina. Porezni dug tvrtke već je plaćen, navodi se u priopćenju Istražnog povjerenstva. Međutim, još uvijek se vodi istraga protiv nepoznatog broja osoba.

Uštedjeti

Stručnjaci ih nazivaju "sanjarima". Poslovni ljudi najavili su IPO tvrtke sljedeće godine i očekuju da će prikupiti do 1,5 milijardi dolara za 25% ili manje dionica.

Sam Kostygin uvjeren je u uspjeh IPO-a. Izvještava o izvrsnim prihodima za prošlu godinu: samo prema preliminarnim procjenama - 1,3 milijarde rubalja. Predviđa rast dobiti ove godine. Kaže da su JPMorgan i Morgan Stanley uvjeravali da će do 2016. Yulmart vrijediti gotovo 6 milijardi dolara, ali stručnjaci ne vjeruju da je slika ružičasta. Sjećaju se da je trgovac početkom 2014. namjeravao “usrećiti” nekog strateškog investitora dodatnom emisijom od 10-15 posto kapitala. Taj broj dionica tada je procijenjen na samo 100 milijuna dolara, iz čega su analitičari zaključili da cijela kompanija nije mogla vrijediti puno više od milijardu dolara, a danas vjeruju da se više neće moći izvući u roku od dvije godine. . Misle ispravno - do posla ipak nije došlo.

Konzultant na određeno vrijeme

Dmitrij Kostygin, državljanin Federacije Saint Kitts i Nevis, države u istočnom dijelu Kariba, vlasnik je maloprodajnog carstva s više milijardi dolara prometa, koji je 2013. godine iznosio 67 milijardi rubalja, a osobni biznismen bogatstvo je bilo blizu 450 milijuna dolara On i August Meyer posjeduju niz trgovačkih lanaca federalne razine preko kontroliranih offshore tvrtki. To uključuje lanac parfema Rive Gauche, trgovine donjeg rublja Wild Orchid, brojne druge manje poznate tvrtke i, naravno, ruski analog Amazona - najveći ruski elektronički megamarket Yulmart - najmasniji adut.

Za izgradnju poslovnog carstva bio je dovoljan samo jedan veliki skandal, zahvaljujući kojem Kostygin sada zajamčeno dolazi na Forbesovu listu i postaje majstor spletkarenja i višeslojnih kombinacija. Riječ je o poznatom sukobu između dioničara lanca hipermarketa Lenta u Sankt Peterburgu, čiji je osnivač Oleg Zherebtsov. Vlasnik Lente tražio je investitore. Izbor je pao na Kostygina i Meyera, koji su nadmašili ponudu EBRD-a plativši 15 milijuna dolara za 49 posto dionica - 3 milijuna više. Top menadžeri trgovca podsjetili su da se novi vlasnici nisu miješali u upravljanje i ponašali su se krajnje pasivno. Ali to se nastavilo sve dok Zherebtsov nije uspio proširiti Lentu - s jedne trgovine 2000. na dvanaest 2006. godine.

Kao što je generalni direktor VTB Capital banke Timofey Demchenko rekao medijima 2010., ako je Zherebtsov, "kao osnivač tvrtke i njen stalni vođa, bio zainteresiran za razvoj poslovanja dugi niz godina", onda su Kostygin i Meir bili zainteresirani "za korištenje resurse tvrtke u privatne svrhe". Umoran od intriga tandema, Zherebtsov je 2009. godine bio prisiljen prodati svojih 35 posto udjela investicijskim fondovima TPG Capital i VTB Capital. No novi poslovni partneri nisu odgovarali ni suvlasnicima Lente. VTB Capital, kao predstavnik države, čuvao je njezine interese i nije mogao dopustiti da se Rusija doživljava kao mjesto gdje se prava dioničara krše od strane određene skupine privatnih osoba. Pogotovo kada su među dioničarima najveći međunarodni institucionalni investitori s besprijekornom reputacijom - Europska banka za obnovu i razvoj i fond TPG Capital.

Ali Kostygin nikada nije razmišljao o interesima države, niti o tome da bi njegovo ponašanje kao dioničara u odnosu na ozbiljne strane investitore moglo negativno utjecati na investicijsku klimu u zemlji. Glavna stvar je osobno bogaćenje. A biznismen to nikada nije skrivao. Njegovi golemi apetiti bili su ono što se nije svidjelo novim vlasnicima Lente. Samo o transfernim cijenama Kostygin zajedno s izvršnim direktorom Sergej Juščenko(kasnije je protiv njega pokrenut kazneni postupak za prijevaru u posebno velikim razmjerima) mjesečno je iz tvrtke izvlačio do 4 milijuna dolara; 2010. godine vlasnik 1% udjela u Lenti postavio je sebi, a da o tome nije obavijestio upravni odbor, plaća „savjetnika na pola radnog vremena“ „1 milijun dolara godišnje, plus bonusi u vrijednosti od 16 milijuna rubalja, ogroman „zlatni padobran“ u slučaju otkaza, najam oklopnog automobila za 700 tisuća dolara godišnje, kao i dobit od transakcije s lažiranim tvrtkama.

Gume s ukusom

Jasno je kojim je ciljevima Kostygin težio u povijesti Lente: ostvarivanje kratkoročne dobiti. Inače, zašto prodati udio u profitabilnoj mreži? Kako se ovdje ne prisjetiti riječi jednog poslovnog čovjeka kada su ga pitali zašto je 2005. napustio mjesto generalnog direktora Yaroslavl Tire Plant (YaShZ) na koje ga je rasporedio njegov bivši poslovni partner Vadim Gurinov (u to vrijeme šef Sibura - Ruske gume): “ Postalo je jasno da posao s gumama Neće ga prodati po atraktivnoj cijeni, pa sam otišao.” Zanimljivo je, ali Kostygin je bio kriv za činjenicu da je imovina YaShZ-a postala neprivlačna. Godine 2003., kada je došao u tvornicu, proizvodili su 6,3 milijuna guma godišnje, a nakon ostavke generalnog direktora - već 5,4 milijuna guma. Prije Kostygina, profit YaShZ-a iznosio je 100 milijuna rubalja, a nakon sebe je top menadžer ostavio gubitke od 89 milijuna rubalja.

Ali počeo je s obećanjima da će povećati profitabilnost poduzeća na 300 milijuna rubalja. Ali fitilj je bio dovoljan samo da iznudi 2 milijuna dolara od uprave Sibur - Russian Tires za osnivanje trgovine hranom, koja se odmah pretvorila u podružnicu YaShZ-Food LLC, koja opslužuje pola Jaroslavlja. Naravno, dobavljači LLC-a bile su tvrtke povezane s Kostyginom - on je započeo svoju poduzetničku aktivnost trgovinom prehrambenih proizvoda, tako da direktor YaShZ-a nije štedio novac za njihovu kupnju. Ubrzo, glavni menadžer više nije oklijevao povlačiti sredstva iz poduzeća preko lažnih tvrtki, također koristeći sheme zadužnica za isplatu sredstava. Kad se Sibur umorio od podnošenja nestašluka podređenog, u kojem je proizvodnja padala, poslovi su se smanjivali, a troškovi upravljanja, naprotiv, pretjerano rasli, Kostygin je zamoljen da napusti direktorsku stolicu prije roka.

Klasici žanra

Ali bilo bi pogrešno Dmitrija Kostygina smatrati nekom vrstom "velikog spletkara" novog vremena, koji se služi lukavim poslovnim shemama. U već spomenutoj priči s Lentom, sukob je, kao što je poznato, bio popraćen falsificiranjem dokumenata i nasilnim oduzimanjem ureda od strane Kostyginovog tima uz sudjelovanje mišićavih sportaša. Poslovni čovjek je prije koristio klasične sheme raider napada. Na primjer, kada je oduzeo pekaru stanovnici Sankt Peterburga, vlasnici malog, ali marljivog poduzeća Vega LLC, Tatjani Lepetenini, čije je profitabilno poduzeće progonilo Dmitrija Kostygina.

Već 2012. godine osnivač Dream Industriesa, koji je upravljao internetskim uslugama “Theory and Practice”, Zvooq i Bookmate, Alexey Ostroukhov javno je najavio pljačkaško preuzimanje korporacije u organizaciji Kostygina, do tada glavnog investitora tvrtke. Udruga internetskih izdavača tada je čak napisala pismo premijeru Dmitriju Medvedevu da je Dream Industries podvrgnut nasilnoj zapljeni i pravnoj raciji. U isto vrijeme, Ostroukhov je rekao medijima da su Kostygin i August Meyer stekli kontrolu nad mrežom Rive Gauche putem napadačkih shema.

Trgovci na malo-šverceri

Kako se doznaje, naizgled transparentno poslovanje Yulmarta pokazalo se samo još jednom praonicom. Partneri su ušli u kapital Yulmarta u razdoblju brzog rasta interesa potrošača za online trgovinu. Glavna konkurentska prednost online trgovina bile su povoljne cijene, toliko atraktivne da ih je bilo nemoguće objasniti samo novim sustavom prodaje. Ispostavilo se da je sve banalno jednostavno: vlasnici Yulmarta nisu prezirali robu sumnjivog podrijetla - "sivi" uvoz, a često i krijumčarenje. Sve donedavno Yulmart nije imao niti jedan izravni ugovor s proizvođačima, unatoč tome što je službeno bio naveden kao preprodavač na stranicama stranih tvrtki. Na primjer, tvrtka Dmitrija Kostygina kupila je periferne uređaje od Seagatea, Zotaca, MSI-ja i brojnih drugih proizvođača preko grupe Tatris, koja pruža profesionalne usluge za pranje novca i isporuku krijumčarene robe.

Naravno, prije ili kasnije ova je shema trebala zainteresirati carinike. Krajem studenog 2014. izvršena je inspekcija u logističkom centru za isporuku Yulmart u Blagodatnaya ulici u Sankt Peterburgu. Poslovni čovjek Kostygin protumačio je ovo neugodno iznenađenje na sljedeći način: kažu da se sama tvrtka obratila carinicima sa zahtjevom da provjere niz dobavljača za koje se sumnja da su nepošteni. Istina, Yulmart se kasnije žalio sudu na postupke carine Sankt Peterburga, što izgleda nelogično ako se sama tvrtka obratila službi.

Pitanje carinjenja robe koja se prodaje nije jedino što bi trebalo privući pozornost državnih tijela. Ništa manje zanimljivi nisu ni veliki fiktivni povrati robe na koje iz nekog razloga žmire i policija i porezna uprava. Zanimljivo je kako trgovac rješava te povrate. Yulmart bezbrižno i tiho koristi podatke iz putovnice svojih zaposlenika. Kao rezultat toga, obični radnici vraćaju robu u količini koja je jednaka njihovoj zaradi za dobrih deset godina. A sve se to radi kako bi se legalizirali potpuno “crni” proizvodi, koje Yulmart nije niti službeno otkupljivao.

Poslovno carstvo u sjeni

Kažu da je Kostygin navodno uvijek znao kako riješiti probleme sa službenicima za provođenje zakona i regulatorima, bilo otvorenim korumpiranjem ili uz pomoć administrativnih resursa. Pritom im, skrivajući se iza veza s visokim pokroviteljima, zapravo namješta i dovodi u zabludu. Nije iznenađujuće da "podvige" poduzetnika već promatraju službenici za provođenje zakona, čiji vođa ima status mnogo viši od ministarskog. Oni znaju da je Kostygin s prihodom od oko 500 milijuna dolara prijavio samo 5% tog iznosa. Štoviše, odmah je i taj novac iskeširao.

Cjelokupna djelatnost Yulmarta, sa sjajnom budućnošću, kako je pozicionira njen vlasnik Kostygin, bila je strukturirana na način da, unatoč izvrsnim proizvodnim pokazateljima, tvrtka nije plaćala nikakve poreze, imajući najnižu profitabilnost u industriji. Nakon što smo se upoznali s potrebama Dmitrija Valentinoviča, nije teško pogoditi kamo idu sredstva povučena iz vlastite tvrtke, ali i iz zemlje. To uključuje financiranje suludih investicijskih projekata na Zapadu, zadovoljavanje sitnih svakodnevnih potreba, poput najma osobnog aviona, kupnje luksuzne vile poetskog naziva “Simfonija” od oko 30 milijuna eura na najprestižnijem mjestu francuske rivijere – u Tropezu, kao i o uspostavljanju ugodnog života u Monaku, gdje, kažu, živi obitelj građanina Federacije Svetog Kristofora i Nevisa, a gdje će se i on sam nastaniti, upumpavši tamo isto toliko novca što je moguće iz Rusije.

Yulmart je odnedavno član Udruge internet trgovačkih tvrtki (AKIT), čiji je glavni cilj uspostavljanje poštenih načela tržišnog natjecanja, stvaranje sigurne zone usluga za kupce na tržištu e-trgovine i smanjenje udjela “sivog” tržišta. Zašto Yulmart treba AKIT je očito - u iščekivanju svog IPO-a, potrebna mu je maska ​​respektabilne tvrtke, pod kojom će bit poslovanja Kostygina i Meyera, izgrađenog na trgovini krijumčarenjem i skrivanju profita, biti skrivena od kineskih investitora. Ali za AKIT, čiji je logotip svojevrsni standard kvalitete, jamstvo čistoće proizvoda, vrijeme je da razmisli o svom imidžu - svaki dan nad njim raste sjena poslovnog carstva Dmitrija Kostygina.

Poslovni čovjek nema nikakve veze s bivšom domovinom. Koferi spakirani, jednosmjerne karte za Monako plaćene. To objašnjava Kostyginovu spremnost da lako prekrši svaki zakon. Vrijedi li konačno poštivati ​​zakon i pristojnost, koji su već neobični za Kostygina? Odgovor je očit ne samo njemu.

Priča o teškim odnosima Dmitrija Kostygina s vjerovnicima i dioničarima

Istražno povjerenstvo objavilo je pritvaranje zbog sumnje na prijevaru Dmitrija Kostygina, jednog od dvjesto najbogatijih poslovnih ljudi u Rusiji, suvlasnika tvrtki Yulmart, Rive Gauche, Ulybka Raduga i drugih tvrtki. Kostygin bi mogao dobiti do deset godina zatvora. Dugo su kružile glasine o Kostyginovoj sumnjivoj ulozi u propalom stečaju Yulmarta. Russiangate se pozabavio poviješću navodno fiktivnog bankrota, teških odnosa s vjerovnicima i višegodišnjih sukoba između Kostygina i dioničara tvrtki u njegovom vlasništvu.

Većinski i manjinski dioničari

Još u ožujku 2016., suvlasnik prve ruske internetske trgovine Yulmart, Dmitry Kostygin, rekao je u intervjuu za Vedomosti da će tvrtka u 2017. dosegnuti novu razinu. Istodobno, Kostygin je govorio o nemogućnosti dobivanja kredita za Yulmart - prema njegovim riječima, tvrtka je postojala vlastitim sredstvima, koja su bila dovoljna. Mjesec dana nakon intervjua, Yulmart je od Sberbanke dobio kredit od milijardu rubalja.

Ovaj zajam postao je razlogom za pokretanje kaznenog postupka prema dijelu 4. članka 159.1. Kaznenog zakona Ruske Federacije - "prijevara u području kreditiranja u posebno velikim razmjerima." Prema istražiteljima, Yulmart je dobio kredit skrivajući podatke o svojim dugovima, dok je Kostyginova obrana uvjerena da je Sberbank znao za dugove tvrtke.

Sukob dioničara Yulmarta, koji je započeo 2016., doveo je do problema s vjerovnicima. Međutim, Sberbank vjeruje da su već u trenutku dobivanja kredita većinski dioničari tvrtke Kostygin i njegov dugogodišnji poslovni partner August Meyer već odlučili provesti fiktivni stečaj tvrtke i počeli poduzimati korake u tom smjeru.

August Meyer Foto: Svetlana Kholyavchuk / TASS

Godine 2008. Alexey Nikitin, koji je prethodno prodavao računala, otvorio je prvi Yulmart market zajedno sa Sergejem Fedorinovim, bivšim generalnim direktorom tvrtke Kombrig. Kasnije je u Yulmart došao Nikitinov prijatelj Mikhail Vasinkevich, koji je privukao Amerikanca Augusta Meyera da sudjeluje u poslu. Tako se u Yulmartu pojavio Dmitry Kostygin, Meyerov dugogodišnji partner. Godine 2015. Nikitinov udio je prešao Vasinkeviču (međutim, Kostygin je 2016. rekao da Nikitinov udio nije u potpunosti otkupljen, a on neformalno ostaje među dioničarima).

Do 2016. dioničari se nisu slagali oko budućnosti tvrtke, a Kostygin i Meyer našli su se u sukobu s Vasinkevichem. Shvativši da se neće moći mirno razići, bojeći se zapljene tvrtke od strane Kostygina i Meyera, Vasinkevich je pokušao prodati svoj udio dionica, uključujući i putem suda. Kostygin nije popustio: u rujnu 2016. sud je uhitio Vasinkevichevu imovinu. Kostyginov zahtjev za polumilijardni kredit od Gazprombanke, za koji su Kostygin i Vasinkevich bili jamci, završio je prijenosom duga na Baltic Electronic Platform, koja je podnijela zahtjev za stečaj nekoliko tvrtki Yulmart.

Otimačka zapljena

Ovo nije prvi put da bivši partneri optužuju Kostygina za nepoštenje. Krajem 1990-ih, Kostygin je upoznao Meyera, koji je bio impresioniran Kostyginovim poslovnim uspjesima i odlučio je investirati u Rusiju. Godine 2001. Kostygin i Meyer investirali su u projekt peterburškog poduzetnika Olega Zherebtsova - "Lenta". Partneri su se u početku slagali sa Zherebtsovom, ali onda su se posvađali, a on je počeo stvarati vlastiti projekt - lanac supermarketa Norma. Kao odgovor, Meyer je smijenio Zherebtsova s ​​mjesta čelnika tvrtke. Zatim je Zherebtsov pokušao otpustiti novog šefa, stvar je otišla na sud.

Poduzetnik Alexey Ostroukhov, osnivač Dream Industriesa, koji je pokrenuo elektroničku knjižnicu Bookmate i obrazovni projekt "Teorija i praksa", također je optužio Kostygina za "pljačkaško preuzimanje" Kostyginove tvrtke. Kostygin je uložio novac u tvrtku, nakon čega se dogovorio s još dva investitora da uklone osnivača Ostroukhova s ​​mjesta čelnika tvrtke. Ostroukhov je optužio dioničare za preuzimanje, nazvavši Kostygina ideologom prepada, te se obratio sudu. Interese Ostroukhova zastupala je investicijska tvrtka A1, čiji su odvjetnici kasnije pomogli Vasinkevichu. Sukob je završio tek 2014. izlaskom Ostroukhova, čiji su udio kupili drugi dioničari.

Dmitrij Kostygin Foto: Semyon Kats za RBC

Istodobno, Ostroukhov je izjavio da je Kostygin, koristeći istu shemu, "zarobio" Rive Gauche. Za to nema drugih dokaza. Godine 2016. Kostygin je rekao da je Rive Gauche jedina tvrtka koja je u to vrijeme donosila pravi profit. Sada bi Rive Gaucher mogao imati svoj kazneni slučaj: u travnju 2017. glavni menadžer mreže, Alexander Bolshov, pritvoren je pod sumnjom da je primao mito. Kako je izvijestila Fontanka, Boljšov je bio odgovoran za građevinske radove tvrtke. Od predstavnika tvrtke izvođača primio je 2 milijuna rubalja, nakon čega je odmah priveden. Prema publikaciji, kazneni postupak može se pokrenuti prema članku 204. Kaznenog zakona - "komercijalno podmićivanje". Nema informacija o tome što se dogodilo Boljšovu nakon uhićenja i na koji način su vlasnici tvrtke povezani sa slučajem.

Tajna dopisivanja

U jesen 2016. biznismen Oleg Morozov počeo je bankrotirati Yulmart. O Morozovu se ne zna gotovo ništa: Kostygin ga je jednom nazvao "starim partnerom", nema drugih informacija. Ispostavilo se da je 2015. Kostygin djelovao kao vjerovnik vlastite tvrtke, prebacivši joj 250 milijuna rubalja. Kostygin je Yulmartove dužničke obveze prema ovom zajmu prenio na Morozova, što mu je dalo priliku da podnese izjavu u vezi s Yulmartom NJSC, koji je bio vlasnik domene i robne marke cybermarketa.

Sada možete pronaći Kostyginovu navodnu korespondenciju na internetu od vremena podnošenja tužbe. U lipnju 2017. na web-stranici Bayonet.com pojavili su se izvatci iz korespondencije i poveznice na datoteku s punom verzijom. Na internetu se vodila rasprava o razvojnoj politici tvrtke: Kostygin, koji je uskratio zajmove, optužen je da je Yulmart preživio isključivo stalnim posuđivanjem i posuđivanjem. Iz prepiske proizlazi da je Kostygin isprva planirao sam podnijeti zahtjev protiv Yulmarta za povrat kredita kako bi pokrenuo stečajni postupak iu Rusiji i na Malti, gdje je registrirana matična tvrtka.

Ironija je da je godinu dana ranije Kostygin govorio o planovima za pokretanje vlastitog glasnika, koji bi mogao konkurirati Telegramu i Whatsappu. Prema riječima poduzetnika, glasnici koji brane tajnost dopisivanja mogu se isključiti u bilo kojem trenutku - a većini Rusa, poput samog Kostygina, tajnost uopće nije potrebna.

Stečaj

Morozov je podnio zahtjev za naplatu duga na Primorskom sudu u Sankt Peterburgu, dobio je slučaj iu studenom podnio zahtjev za bankrot tvrtke kod arbitraže. Lako se zbuniti u tužbama koje je dobio Yulmart: novac su sudski povratili VTB i Sberbank. Kostygin je podnio protutužbu protiv Sberbanke, zahtjevi za stečaj poslani su Yulmartu tvrtkama Sanation Consulting Group i Baltic Electronic Platform, koje, prema medijskim izvješćima, također pripadaju Kostyginovom prijatelju, biznismenu Alekseju Vasiljevu. Čini se da od svih vjerovnika samo Sberbank nije željan stečaja, kojemu će u ovom slučaju biti znatno teže doći do svog novca.

Vasilchuk je naišao na zanimljive dokumente - prepisku Dmitrija Kostygina, suvlasnika online trgovine Yulmart.

Ispostavilo se da Kostygin ne samo da prodaje ustajalu zapadnu robu ruskim građanima, već i pljačka banke. Jedna od žrtava je i domaća Sberbank - uzdanica naših umirovljenika, gdje primaju mirovinu.

Kostygin je obični lopov "na povjerenju" koji je prevario banku za kredit i nema namjeru vratiti ga. Sve se to jasno vidi iz pisama vlasnika Yulmarta, koji je jednom rukom potpisivao ugovor o kreditu, a drugom pisao naloge da se njegova tvrtka likvidira, jer u njoj više nema novca. Primjerice, u jednom od svojih pisama iz ožujka 2016. Kostygin cinično predlaže “pokretanje stečajnog postupka za Yulmart u Rusiji i na Malti kroz njegov dug”. Sberbank se upravo sprema dati kredit, ali prevarant Dmitry Kostygin već priprema namjerni bankrot i zna da neće dati nikakav kredit. Prepiska sadrži konkretne upute o tome kako dovesti Yulmart u stečaj, koja će tvrtka to riješiti i koje pokvarene odvjetnike treba platiti: “Sa svoje strane, potvrđujem potrebu da se omogući pristup svim dokumentima grupe tvrtki Yulmart (uključujući podatke soba) za kolege iz Pen&Paper i Fukau. Hvala ti Dmitry." Molim te, Dmitry! Otplatite svoje dugove i lijepo spavajte.

Kada je Sberbank saznao da bi Yulmart mogao bankrotirati brže nego što može isplatiti dugove, naravno, tražio je svoj novac natrag. Ali nije bilo tamo! Kostygin je optužio državnu banku za sve smrtne grijehe i zaprijetio da će organizirati prosvjed svojih zaposlenika pred vratima Sberbanka. Kao, 10.000 ljudi će jednog dana vrištati ispred prozora banke. Navalni se opušta sa svojih 5000 protestanata. No, ako se Navalny skriva iza političkih motiva, onda Kostygin ne oklijeva braniti svoje milijarde. Suvlasnik Yulmarta, oko kojeg neprestano bukte financijski i kriminalni skandali, optužuje Sberbank da pokušava izvršiti pritisak na njegovo poslovanje, iako banka samo pokušava vratiti novac svojih ljudi.

Očaravajuća karijera Dmitrija Kostygina, bivšeg trgovca trapericama na tržnici Riga u Moskvi, iz nekog je razloga uvijek bila popraćena sukobima i svađama s partnerima.Njegovo šugavo ponašanje bolno se poklapa s metodama ozloglašenog Williama Browdera - dobiti mali udio u posao, zatim prijeti da će izbaciti sve partnere i sam upravljati blagajnom. Kao što događaji u Yulmartu pokazuju, Kostygin loše upravlja blagajnom i radije posuđuje novac od koga god može. A kad oni završe, počinje lukava igra bankrota i propasti. Zaposlenici počinju trčati i pisati tužna pisma. Na primjer, bivši predsjednik uprave Fedorinov, koji je sada pod istragom, napisao je: “... jasno je da je nemoguće dati novac tvrtki koja nema povjerenja... unatoč teškoj financijskoj situaciji, situacija u tvrtki definitivno nije kritično, ali promjene su apsolutno neophodne...”

Cijeli vic je da su bankari htjeli zaraditi na Kostyginu, ali izgleda da će ih on prevariti kao novi mornar. Banke su postale taoci internetskog prevaranta-trgovca, a obični štediše Sberbank, VTB i Uralsib će platiti za ponije. Kostygin, s bogatstvom od 700 milijuna dolara, preselit će se na otoke St. Kitts i Nevi, čiji je državljanin već duže vrijeme.

Nema zločina koji kapitalist neće počiniti ako ostvaruje ogroman profit. Zatim je Kostygin pokušao primijeniti istu lukavu shemu u Yulmartu, gdje je opet, zajedno s Augustom Meyerom, kupio 61,5% dionica. Biznismen Mihail Vasinkevič, koji je Kostygina upoznao s osnivačem Yulmarta Aleksejem Nikitinom, nije ni slutio da je on sljedeća žrtva koje će se riješiti kada tvrtka postane super profitabilna. Najzanimljivije je da Kostygin i Meyer nisu namjeravali uložiti ni lipe u razvoj tvrtke - samo kroz kredite, što je Yulmart dovelo do financijske krize sredinom 2016. godine. Vasinkevič je inzistirao na povećanju

Ali Vasinkevich je morao ne samo prodati svoje dionice, već ih prodati jeftino - Kostygin ne radi drugačije. Za Yulmart je bilo potrebno uroniti u ponor duga i naglo smanjiti njegovu tržišnu vrijednost. Instrument odabran za tu svrhu bile su banke vjerovnice s kojima je Kostygin prekinuo svaku komunikaciju i pregovore o dužničkim obvezama. Među njima su, uz VTB i Sberbank, Uralsib, Gazprombank, Globex i Bank St. Vjerovnici su, sumnjajući da bi interni sukob mogao dovesti do stečaja tvrtke, počeli tražiti prijevremenu otplatu dugova. VTB pokušava vratiti 650 milijuna, a Sberbank 2,4 milijarde rubalja. Dmitrij Kostygin, umjesto normalnih pregovora, pokušao je pogoršati situaciju podnošenjem protutužbe protiv Sberbanke, koja je to smatrala očiglednom ucjenom sa zahtjevom za otpisom dijela duga. Sberbank samo pokušava zaštititi svoje interese i vratiti novac od kredita. Pregovori između banke i trgovca o restrukturiranju duga započeli su u jesen 2016., ali nisu doveli do rezultata. Sberbank će podnijeti stečajne zahtjeve protiv Yulmart NJSC, YulmartDevelopment LLC i Yulmart PZK LLC; prethodno je banka već zahtijevala povrat 1 milijarde rubalja od dioničara kompanije.

U pozadini tužbi i financijskih previranja, Yulmart je postupno gubio svoju poziciju na tržištu i izgubio prvo mjesto od lanca Wildberries. U proljeće ove godine dioničari trgovca konačno su pristali otkupiti Vasinkevichev udio, ali tada se, očito, ponovno nisu dogovorili oko cijene. Dmitrij Kostygin se ne boji pokušaja banaka da bankrotiraju Yulmart - to mu je od koristi, očito se nada da će se Vasinkevich riješiti svog udjela pod svaku cijenu. Danas dugovi Yulmarta iznose oko 4 milijarde rubalja, uključujući 2,4 milijarde rubalja. pred Sberbankom, koja nastoji zaplijeniti svu Kostyginovu imovinu kao osobnog jamca za kredit. Isto traži i VTB, prema čijoj je tužbi Dzeržinski okružni sud u Sankt Peterburgu već donio presudu o pljenidbi Kostyginove imovine, a sam Kostygin zasad je ostao miran i odbija pregovarati s bankama o restrukturiranju duga. Najvjerojatnije, on namjerno pogoršava situaciju, pokušavajući izvršiti pritisak na Vasinkevicha i prisiliti ga da se riješi svoje imovine u Yulmartu. Tragedija situacije je u tome što su banke postale taoci internih korporativnih borbi i obični štediše Sberbanka, VTB-a i drugih financijskih institucija platit će za Kostyginove ambicije. Rusija vjerojatno neće proglasiti bankrot Dmitrija Kostygina, koji je građanin otočne države Saint Kitts i Nevi i ima bogatstvo od 700 milijuna dolara.

Pisma Kostygina:

1. Pismo Vasinkeviču

Za: Alekseja Vitalijeviča Nikitina ;

Aleksej Vitalijevič,

To više nije bitno, jer tvrtka ubrzano ide prema stečajnom postupku, no ja bih htio vratiti tijek događaja.

Moj prvi osobni razgovor s Vama o prodaji Vaših udjela u Yu-u dogodio se u studenom 2014., na svečanosti “Poslovni Petersburg”. Tamo ste potvrdili da želite izaći, a ja sam potvrdio da pokušavamo s potencijalnim investitorima da isplata vama bude dio posla.

Predmet: Re: Skica plana akcije za nekoliko tjedana

Plan skice je ovakav:

I razvijamo ovu temu.

Nakon toga možda možemo odabrati zajedničkog direktora u Rusiji

u petak 25. godine na Malti može odlučiti o insolventnosti

(na temelju zahtjeva iz DK) i počnite se pripremati za postupak i na Malti.

U principu, ako se na Malti svi dugovi konvertiraju i novac transferira od nas, onda je to izravno i jako rješenje.

Jedina mana je da bi, ako ga ospore, moglo trajati godinama.

I mi ćemo razvijati Rusiju da osiguramo situaciju.